民间借贷纠纷 （2019）浙07民终3134号

原、被告之间虽然具有民间借贷的表象，但经调查，利金公司系通过制作类似于银行的宣传画册、挂历，并组织人员进行宣讲等方式向不特定的社会公众吸收存款。从2018年至今，包括本案原告在内已有23人向该院起诉，涉案金额达上千万元。该公司的实际控制人为盛剑峰、蔡锡其、郑利文，其中盛剑峰为公司的实际操纵者，总管业务，蔡锡其负责理财，郑利文负责财务，财务人员周莉莉掌管公司的公章和郑利文的私章。2017年9月6日至2018年2月9日期间，盛剑峰指使周莉莉和郑利文，向费明指定的方岳勇的银行账户中汇入共计2177万元款项，费明向盛剑峰出具了19张借条，但该款一直未归还给利金公司。综上，利金公司涉嫌犯非法吸收公众存款罪，盛剑峰等人也可能涉嫌刑事犯罪，本案不属于人民法院受理民事诉讼的范围。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一款第四项、第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款之规定，裁定：驳回吴自海的起诉。 本院经审查认为，根据现有证据材料及刑法有关非法吸收公众存款罪的规定，原审认为利金公司的行为涉嫌非法吸收公众存款罪，盛剑峰等人也涉嫌刑事犯罪，并无不当。按照《最

原、被告之间虽然具有民间借贷的表象，但经调查，利金公司系通过制作类似于银行的宣传画册、挂历，并组织人员进行宣讲等方式向不特定的社会公众吸收存款。从2018年至今，包括本案原告在内已有23人向该院起诉，涉案金额达上千万元。该公司的实际控制人为盛剑峰、蔡锡其、郑利文，其中盛剑峰为公司的实际操纵者，总管业务，蔡锡其负责理财，郑利文负责财务，财务人员周莉莉掌管公司的公章和郑利文的私章。2017年9月6日至2018年2月9日期间，盛剑峰指使周莉莉和郑利文，向费明指定的方岳勇的银行账户中汇入共计2177万元款项，费明向盛剑峰出具了19张借条，但该款一直未归还给利金公司。综上，利金公司涉嫌犯非法吸收公众存款

浙江省金华市中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）浙07民终3134号 上诉人（一审原告）：吴自海，男，1971年1月23日出生，汉族，住东阳市。 被上诉人（一审被告）：金华利金投资管理有限公司，住所地浙江省金华市婺城区双龙南街1151号综合楼1105室。 法定代表人：卢凤琴，该公司执行董事。 被上诉人（一审被告）：郑利文，女，1965年7月16日出生，汉族，住浙江省金华市婺城区。 上诉人……