诈骗 （2019）辽07刑终302号

依照《最高人民法院关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条（五）项之1、3、4目、第七条（二）项，三被告人明知是他人实施电信网络诈骗犯罪所得，通过使用POS机刷卡套现、取现，帮助他人将犯罪所得在不同银行账户之间频繁划转，协助转移财物，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，情节严重，且系共同犯罪，应当依法惩处。公诉机关指控被告人张胜平、郭尚培、郭丽艳犯诈骗罪的罪名与法律规定不符，不予支持。对三被告人的辩护人提出的被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的辩护意见予以采纳。被告人张胜平、郭尚培、郭丽艳在套现、取现过程中，所处地位和所起作用相同，掩饰、隐瞒犯罪所得数额巨大，对被告人郭尚培、郭丽艳辩护人提出系从犯的辩护意见不予采纳。被告人张胜平在刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当依法对其从重处罚。被告人张胜平、郭尚培被扣押人民币151000.00元不能说明其合法来源，退赔被害人损失后余下人民币36209.04作为违法所得予以没收。鉴于被告人张胜平、郭尚培、郭丽艳在庭审中认罪、悔罪，赔偿被害人经济损失，故可酌情从轻处罚。原审法院

依照《最高人民法院关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条（五）项之1、3、4目、第七条（二）项，三被告人明知是他人实施电信网络诈骗犯罪所得，通过使用POS机刷卡套现、取现，帮助他人将犯罪所得在不同银行账户之间频繁划转，协助转移财物，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，情节严重，且系共同犯罪，应当依法惩处。公诉机关指控被告人张胜平、郭尚培、郭丽艳犯诈骗罪的罪名与法律规定不符，不予支持。对三被告人的辩护人提出的被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的辩护意见予以采纳。被告人张胜平、郭尚培、郭丽艳在套现、取现过程中，所处地位和所起作用相同，掩饰、隐瞒犯罪所得数

辽宁省锦州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）辽07刑终302号原公诉机关辽宁省北镇市人民检察院。上诉人（原审被告人）张胜平，男，汉族，1976年4月14日出生于湖北省孝昌县，初中文化，无业，捕前住湖北省孝昌县。2013年3月18日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元，2014年4月30日被释放。因本案于2018年9月7日被刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现……