组织、领导传销活动 （2019）川05刑终112号

其提供的该账户并非本案所涉及账户，该账户的转款与本案无关，如罗小琴所述上述款项系其为申请成为Ｃ轮服务中心向传销组织组织领导者所支付的款项，该款系其为继续发展传销组织所支付的经济成本，不应在违法所得中予以扣除，故本院对罗小琴所提证据不予采纳。 本院认为，“善心汇”以扶贫救济、善心相通为名，以高额收益为诱饵发展会员，要求参加者交纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利，其性质属于传销组织。上诉人（原审被告人）罗小琴成为“善心汇”会员后，以扶贫互助为名，要求参加者以缴纳费用购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，罗小琴的账号下级网络有16层，2819个会员账号，罗小琴操作的赵某1账号下级网络有15层，2687个会员账号，罗小琴对“善心汇”组织的扩大起到了关键性作用， 罗小琴的行为已构成组织、领导传销活动罪。罗小琴并非该组织的发起人或主要组织者，起

其提供的该账户并非本案所涉及账户，该账户的转款与本案无关，如罗小琴所述上述款项系其为申请成为Ｃ轮服务中心向传销组织组织领导者所支付的款项，该款系其为继续发展传销组织所支付的经济成本，不应在违法所得中予以扣除，故本院对罗小琴所提证据不予采纳。 本院认为，“善心汇”以扶贫救济、善心相通为名，以高额收益为诱饵发展会员，要求参加者交纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利，其性质属于传销组织。上诉人（原审被告人）罗小琴成为“善心汇”会员后，以扶贫互

四川省泸州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）川05刑终112号 原公诉机关四川省合江县人民检察院。 上诉人（原审被告人）罗小琴，女，1980年6月4日出生，汉族，大学本科，教师，四川省合江县人，户籍地合江县，住合江镇江，公民身份号码510522198006042108因本案于2017年11月1日被合江县公安局监视居住。 辩护人钱智勇，四川远智律师事务所律师。 辩护人钱凌峰，四川远智律……