集资诈骗 （2021）沪01刑终79号

被告人白立娜、刘思鸣、徐剑林伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。白立娜、刘思鸣、徐剑林系从犯，依法减轻处罚。白立娜、刘思鸣、徐剑林到案后如实供述了各自的主要罪行，依法可以从轻处罚。据此，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对白立娜犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元；对刘思鸣犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；对徐剑林犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元；责令被告人退赔违法所得发还各被害人。上诉人徐剑林及其辩护人提出，徐并不知晓投资项目系虚假，仅每月领取工资；在XX公司无法兑付后，徐曾多次向公安机关邮寄过举报材料,徐主观上并无非法占有目的，不构成集资诈骗罪。上诉人白立娜、刘思鸣在本院审理期间自愿撤回上诉。本院经审理查明的事实和证据与原判相同。针对上诉人徐剑林及其辩护人所提徐不构成集资诈骗罪的上诉理由及辩护意见，经查，徐剑林在侦查阶段及一审庭审中多次供述，其明知XX公司在招揽客户

被告人白立娜、刘思鸣、徐剑林伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。白立娜、刘思鸣、徐剑林系从犯，依法减轻处罚。白立娜、刘思鸣、徐剑林到案后如实供述了各自的主要罪行，依法可以从轻处罚。据此，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对白立娜犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元；对刘思鸣犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；对徐剑林犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元；责令被告人退赔违法所得发还各被

上海市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）沪01刑终79号原公诉机关上海市长宁区人民检察院。上诉人（原审被告人）白立娜，女，1988年12月9日出生于河北省冀州市，汉族，初中文化，系上海XX有限公司（以下简称上海XX公司）员工，户籍地河北省冀州市；因本案于2019年2月14日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕，现羁押于上海市长宁区看守所。上诉人（原审被告人）自报刘思鸣，女，1985年1月28……