非法经营 （2019）陕09刑终114号

被告人李金刚为进行违法犯罪活动而设立公司，其以公司名义进行犯罪应当以公民犯罪对待。被告人李金刚违反国家金融管理制度，以理财为借口，以高额回报为诱饵，通过当地媒体宣传，大量吸收公众存款；被告人李金刚假借股票、外汇交易软件，不具有股票、外汇买卖的真实内容，以虚假方式在三龙公司内部实行股票、外汇买卖方式，向不特定人群吸收公众存款的行为，符合《最高人民法院关于审理非法集资案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（五）、（九）项的规定，构成非法吸收公众存款罪，其吸收公众存款达50598982.66元，属数额巨大。公诉机关指控被告人李金刚构成非法吸收公众存款罪罪名成立，但其犯罪数额应予纠正。被告人李金刚在国家指定的外汇交易机构以外的印尼千禧公司非法买卖外汇投入资金8868100元，构成非法经营罪，属情节严重，故对被告人李金刚应按照非法吸收公众存款罪和非法经营罪数罪并罚。 被告人李娟与李金刚案发前系夫妻，被告人李娟担任公司出纳，李娟与李金刚密切配合，在三龙公司担任客户的收款和付款期间，公司共吸收公众存款26740000元，构成非法吸收公众存款罪。李娟在收取客户资金后，交李金刚，李娟的犯罪活动

被告人李金刚为进行违法犯罪活动而设立公司，其以公司名义进行犯罪应当以公民犯罪对待。被告人李金刚违反国家金融管理制度，以理财为借口，以高额回报为诱饵，通过当地媒体宣传，大量吸收公众存款；被告人李金刚假借股票、外汇交易软件，不具有股票、外汇买卖的真实内容，以虚假方式在三龙公司内部实行股票、外汇买卖方式，向不特定人群吸收公众存款的行为，符合《最高人民法院关于审理非法集资案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（五）、（九）项的规定，构成非法吸收公众存款罪，其吸收公众存款达50598982.66元，属数额巨大。公诉机关指控被告人李金刚构成非法吸收公众存款罪罪名成立，但其犯罪数额应予纠正。被告人

陕西省安康市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）陕09刑终114号 原公诉机关陕西省石泉县人民检察院。 上诉人（原审被告人）李金刚，男，汉族，1973年5月12日出生，大专文化程度。捕前系旬阳县三龙经济信息咨询服务有限公司总经理、法定代表人，旬阳县第十六届人大代表。2009年8月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2009年9月24日被依法逮捕。现羁押于石泉县看守所。 原审被告人罗飞，男，1……