集资诈骗 （2017）豫04刑初7号

被告人段亚以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会不特定对象非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。关于辩护人辩称“段亚未兑付金额应按照集资参与人申报登记的4839.4158万元认定”之意见，经查，该数额是由集资参与人自行申报登记的，关于未兑付金额司法会计鉴定报告已有结论，应以司法会计鉴定为准。关于辩护人辩称“段亚的主观恶性和犯罪情节较轻”之意见，经查，段亚集资诈骗数额特别巨大，给集资参与人造成5991.2158万元的损失，该意见不予采纳。关于辩护人辩称“段亚如实供述，认罪、悔罪”之意见，经查属实，予以采纳。根据被告人段亚犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院》第四条、第五条之规定，判决如下：一、被告人段亚犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、已追缴到案的或可直接追缴的涉案财物依法追缴；段亚使用集资诈骗所得进行投资或购买，存在其他占有人、控制人或共有权利人，可在投资权利内予以追缴的涉案财物依法处置。责令被告人段亚继续退赔损失的不

被告人段亚以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会不特定对象非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。关于辩护人辩称“段亚未兑付金额应按照集资参与人申报登记的4839.4158万元认定”之意见，经查，该数额是由集资参与人自行申报登记的，关于未兑付金额司法会计鉴定报告已有结论，应以司法会计鉴定为准。关于辩护人辩称“段亚的主观恶性和犯罪情节较轻”之意见，经查，段亚集资诈骗数额特别巨大，给集资参与人造成5991.2158万元的损失，该意见不予采纳。关于辩护人辩称“段亚如实供述，认罪、悔罪”之意见，经查属实，予以采纳。根据被告人段亚犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害

河南省平顶山市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫04刑初7号公诉机关河南省平顶山市人民检察院。被告人段亚，男，汉族，1968年1月27日出生，初中文化，平顶山市金盈世纪贵金属经营有限公司实际控制人,住河南省平顶山市新华区。1998年6月24日因犯销赃罪被广东省广州市越秀区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币2000元，1999年1月8日刑满释放。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2……