民间借贷纠纷 （2021）鄂28民终531号

本案在审理过程中，范宏涛于2020年11月20日向一审法院提出申请称：殷祖全在给范宏涛的借款中明确月息为5分，并有银行流水为证。在殷祖全向法庭提供的银行流水中存在大额资金转出给相关人员，有滕耀伟、向敏、向玲等人员给殷祖全转款入账和多次大额现金存入情况，随后殷祖全转出给其他相关人员大于10人（鹤峰从事建筑承包及商业活动的企业老板等不特定人员）。从流水显示及殷祖全诉请林泽龙民间借贷纠纷一案的证据中也反映殷祖全按月息5分收取利息。殷祖全的行为涉嫌犯罪，明知从滕耀伟等人手中获取的资金为黑社会性质的组织犯罪产生的收益，殷祖全通过给从事建筑承包及商业活动等行业的企业老板借钱，获取高额利息收入，涉嫌资金转入殷祖全账户放贷，从资金流向上转移涉黑资金，达到洗钱的目的。造成张泽锋、林泽龙、邱德志等个人和企业陷入债务深渊，造成不良社会影响。故请求鹤峰县人民法院将相关线索转交鹤峰县公安局办理。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”的规定

本案在审理过程中，范宏涛于2020年11月20日向一审法院提出申请称：殷祖全在给范宏涛的借款中明确月息为5分，并有银行流水为证。在殷祖全向法庭提供的银行流水中存在大额资金转出给相关人员，有滕耀伟、向敏、向玲等人员给殷祖全转款入账和多次大额现金存入情况，随后殷祖全转出给其他相关人员大于10人（鹤峰从事建筑承包及商业活动的企业老板等不特定人员）。从流水显示及殷祖全诉请林泽龙民间借贷纠纷一案的证据中也反映殷祖全按月息5分收取利息。殷祖全的行为涉嫌犯罪，明知从滕耀伟等人手中获取的资金为黑社会性质的组织犯罪产生的收益，殷祖全通过给从事建筑承包及商业活动等行业的企业老板借钱，获取高额利息收入，涉嫌资金转入

湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院民 事 裁 定 书（2021）鄂28民终531号上诉人（原审原告）：殷祖全，男，1971年6月4日出生，土家族，住湖北省鹤峰县。委托诉讼代理人：陈险峰，湖北夷水律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：范宏涛，男，1981年10月4日出生，汉族，住湖北省鹤峰县。上诉人殷祖全因与被上诉人范宏涛民间借贷纠纷一案，不服湖北省鹤峰县人民法院（2020）鄂2828民初118……