集资诈骗 （2019）冀01刑终339号

被告人司士平在担任、董事长后，以非法占有为目的，虚构该公司与河南宝鼎建设工程有限公司有合作项目，违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。 被告人司士平及其辩护人辩称司士平将集资款用于归还之前客户的本息，其本人没有占有，主观上不具有非法占有的目的的辩护意见。该院认为，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定：使用诈骗方法非法集资，集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明细不成比例，致使集资款不能返还的，可以认定为“以非法占有为目的”。本案中被告人司士平虚构中捷公司与河南宝鼎公司有合作项目，以此诈骗方法，向社会公众进行集资，集资款项用于支付之前集资人的本息，并未用于生产经营。故可认定其主观上具有非法占有的目的。 被告人司士平辩称其没有认识到公司有风险，以及辩护人辩称2015年5、6月中捷公司实际控制人并非司士平，该期间公司新增本金不应认定为司士平的犯罪数额的辩护意见，该院经审理查明，被告人司士平经赵平利介绍进入中捷公司，2015年5月15日,中捷公司召开股东会将全部股权

被告人司士平在担任、董事长后，以非法占有为目的，虚构该公司与河南宝鼎建设工程有限公司有合作项目，违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。 被告人司士平及其辩护人辩称司士平将集资款用于归还之前客户的本息，其本人没有占有，主观上不具有非法占有的目的的辩护意见。该院认为，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定：使用诈骗方法非法集资，集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明细不成比例，致使集资款不能返还的，可以认定为“以非法占有为目的”。本案中被告人司士平虚构中捷公司与河南宝鼎公

河北省石家庄市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）冀01刑终339号 原公诉机关河北省石家庄市桥西区人民检察院。 上诉人（原审被告人）司士平，男，1965年3月13日出生，汉族，高中文化，、董事长，户籍地河南省平顶山市新华区，捕前住河南省平顶山市。2016年2月25日司士平因涉嫌犯合同诈骗罪被石家庄市公安局桥西分局取保候审，2017年2月25日变更措施为监视居住。2017年8月23日因涉……