集资诈骗 （2016）辽01刑终712号

被告人李龙水以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。对于集资诈骗的数额以投资人实际损失的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除，故应扣除对涉案被害人取得的利息和已返还本金，最终确定集资诈骗数额为人民币370.7466元。李龙水系与他人共同犯罪。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，认定被告人李龙水犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；追缴被告人李龙水诈骗赃款人民币三百七十万七千四百六十六元，依法返还各被害人。上诉人李龙水提出的上诉理由：1.其成立盛鼎公司后即将公司转让给穆某某,公司的实际经营和管理由穆某某实际负责,其仅负责公司装修事宜，未参与经营、管理,也未从中获利;其主观上不具有骗取他人财物的故意和非法占有的目的；在李某某、穆某某均在逃的情况下,原判认定其承担所有法律责任，系认定事实错误。2.原审在庭审过程中让投资人对其当庭辨认,并将辨认结果作为其犯罪证据,程序违法。辩护人的辩护意见为：1.李某某、穆某某未能到案，本案事实尚未查清，存在李龙水受雇于李某某或受委托管理公司的可能。2.对李龙水的行

被告人李龙水以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。对于集资诈骗的数额以投资人实际损失的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除，故应扣除对涉案被害人取得的利息和已返还本金，最终确定集资诈骗数额为人民币370.7466元。李龙水系与他人共同犯罪。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，认定被告人李龙水犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；追缴被告人李龙水诈骗赃款人民币三百七十万七千四百六十六元，依法返还各被害人。上诉人李龙水提出的上诉理由：1.其成立盛鼎公司后即将公司转让给穆某某,公司的实际经营和管理由穆某

辽宁省沈阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）辽01刑终712号原公诉机关沈阳市大东区人民检察院。上诉人（原审被告人）李龙水，男，1965年5月2日出生于河南省伊川县，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地河南省伊川县半坡乡。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2015年8月24日被羁押，同年9月2日被刑事拘留，同年9月29日被依法逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。辩护人龙飞宇，辽宁华君律师事务所律师……