集资诈骗 （2014）德中刑二终字第52号

被告人王海雷、王军以非法占有为目的，以成立合作社集资的方式诈骗被害人现金，至案发时有1745300元未能偿还，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大，依法应严惩。被告人王海雷、王军在本案审理期间退给被害人现金368700元，挽回了部分损失，有悔罪表现，依法酌情从轻处罚。被告人王海雷接公安干警的电话后主动到案并如实供述犯罪事实，可认定为自首。被告人王军随王海雷到公安局，可认为是主动到案，如实供述犯罪事实亦可认为是自首，对二被告人从轻减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，以被告人王海雷犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；以被告人王军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十五万元。非法集资款未被追回的1376600元，以被扣押的现金99198.40元及海马轿车、奔腾轿车及办公用品赔偿被害人，不足部分继续追缴，返还被害人。宣判后，原审被告人王海雷、王军均提出上诉。上诉人王海雷的上诉理由：1、王海雷为武城县汇昌粮棉种植专业合作社的法定代表人，吸收存款为职务行为，应以单位犯罪量刑标准处罚，以个人犯罪处罚

被告人王海雷、王军以非法占有为目的，以成立合作社集资的方式诈骗被害人现金，至案发时有1745300元未能偿还，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大，依法应严惩。被告人王海雷、王军在本案审理期间退给被害人现金368700元，挽回了部分损失，有悔罪表现，依法酌情从轻处罚。被告人王海雷接公安干警的电话后主动到案并如实供述犯罪事实，可认定为自首。被告人王军随王海雷到公安局，可认为是主动到案，如实供述犯罪事实亦可认为是自首，对二被告人从轻减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，以被告人王海雷犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币

山东省德州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）德中刑二终字第52号原公诉机关山东省武城县人民检察院。上诉人（原审被告人）王海雷，农民，武城县汇昌粮棉种植专业合作社理事长兼法定代表人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年3月25日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于武城县看守所。辩护人郭运光，河北十力律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王军，农民，武城县汇昌粮棉种植专业合作社监事长。……