（2018）豫10刑终51号

被告单位亿合金源实业有限公司未经批准，向社会不特定多数人非法吸收存款，数额巨大；以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。被告人时顺利作为亿合金源实业有限公司及许昌分公司直接负责的主管人员，非法吸收公众存款，数额巨大；以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。被告人皇甫振震、赵鹏举作为亿合金源实业有限公司及许昌分公司直接负责的主管人员，非法吸收公众存款，数额巨大，二被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告单位亿合金源实业有限公司、被告人时顺利均一人犯数罪，应实行数罪并罚。被告人时顺利、皇甫振震、赵鹏举犯罪以后自动投案，如实供述罪行，是自首，可对三被告人从轻处罚。故判决如下：一、被告单位亿合金源实业有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币30万元；犯集资诈骗罪，判处罚金人民币50万元。数罪并罚，决定执行罚金人民币80万元；二、被告人时顺利犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币20万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币40万元。数罪

时顺利、皇甫振震非法吸收公众存款、集资诈骗二审刑事裁定书

河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书河南省许昌市中级人民法院刑事裁定书（2018）豫10刑终51号原公诉机关许昌市魏都区人民检察院。上诉人（原审被告人）时顺利，男，1979年2月12日出生，汉族，高中毕业，亿合金源实业有限公司法定代表人、实际控制人，住禹州市，户籍所在地：禹州市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月20日被许昌市公安局原北大分局刑事拘留，同年9月26日被逮捕。辩护人陈苒……