掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2019）湘12刑终457号

上诉人马艾伊布、马奴麻明知他人用于兑换美元现钞的人民币系犯罪所得，仍非法为他人兑换美元现钞，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，马艾伊布、马奴麻均积极主动实施犯罪，均起主要作用，系主犯。上诉人马艾伊布及其辩护人王红浪提出“原判认定马艾伊布主观上明知的证据不充分”的上诉理由、辩护意见及其辩护人周南洪辩护提出“1、上诉人马艾伊布主观上没有帮助梁仰河掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的直接故意；2、马艾伊布从2016年8月开始就与梁仰河有外汇生意往来，之前的交易均未被公安机关查处，马艾伊布有正当理由不明知梁仰河这次汇入的资金系赃款，故其认为上诉人马艾伊布不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的辩护意见，经查，1、上诉人马艾伊布自从事地下外汇生意以来，就知道其帮人非法兑换的资金来源多系违法所得，故长期以高于银行汇率的价格帮人兑换以赚取差价，且案发以前,其名下及马奴麻、马二沙名下的银行卡曾多次被公安机关冻结，马艾伊布、马奴麻均从银行处获悉过被冻结原因可能涉及刑事案件，但均未停止该生意；2、自2018年2月以来，马艾伊布、马奴麻就与梁仰河及其妻子张建环有外汇生意往来，此前因梁仰河汇入的资金存在问题

上诉人马艾伊布、马奴麻明知他人用于兑换美元现钞的人民币系犯罪所得，仍非法为他人兑换美元现钞，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，马艾伊布、马奴麻均积极主动实施犯罪，均起主要作用，系主犯。上诉人马艾伊布及其辩护人王红浪提出“原判认定马艾伊布主观上明知的证据不充分”的上诉理由、辩护意见及其辩护人周南洪辩护提出“1、上诉人马艾伊布主观上没有帮助梁仰河掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的直接故意；2、马艾伊布从2016年8月开始就与梁仰河有外汇生意往来，之前的交易均未被公安机关查处，马艾伊布有正当理由不明知梁仰河这次汇入的资金系赃款，故其认为上诉人马艾伊布不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的辩护意

湖南省怀化市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）湘12刑终457号原公诉机关湖南省沅陵县人民检察院。上诉人（原审被告人）马艾伊布，男，1991年3月6日出生，东乡族，甘肃省广河县人，小学文化，无业，住甘肃省广河县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年8月28日被公安机关抓获归案，2018年8月31日被刑事拘留。同年9月30日被逮捕。现羁押于湖南省沅陵县看守所。辩护人周南洪，湖南五溪律师事……