集资诈骗 （2019）苏0106刑初85号
裁判要旨
被告人余某在伙同他人实施非法集资过程中，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。 余某犯罪后主动至公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可减轻处罚；余某认罪认罚，依法可从宽处罚；余某通过亲属退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。 南京市鼓楼区人民检察院指控被告人余某犯集资罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，予以采纳。 对辩护人提出余某具有自首情节，请求减轻处罚的意见予以采纳。 但对辩护人提出余某的行为不构成集资诈骗罪，而应与同案犯付某一致，以非法吸收公众存款罪追究余某的刑事责任的辩护意见，本院认为，使用诈骗方法非法集资，集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的，可以认定为以非法占有为目的，以集资诈骗罪定罪处罚。 另非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 就本案而言，经查，余某注册成立维奇公司，担任维奇公司的法定代表人和股东，在根本不具备任何资
摘要
被告人余某集资诈骗一案的刑事判决书
正文（节选）
文书内容江苏省南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0106刑初85号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人余某，曾用名余某三，男，1985年3月17日生，居民身份证号******************，汉族，高中文化，户籍所在地：四川省金堂县。 2018年6月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年7月27日因涉嫌犯集资诈骗罪被逮捕。 现羁押于南京市第二看守所。 辩护人……