伪造、变造金融票证罪 （2018）豫7102刑初9号

本院认为，被告人于恩芳、王树山、郭现章违反国家金融票证管理制度，伪造商业承兑汇票162张，票面金额达1.7亿，且伪造的部分汇票进入金融流通领域，情节特别严重，其行为均已构成伪造金融票证罪。王树山利用信用卡恶意透支，数额较大，其行为又构成信用卡诈骗罪，应与伪造金融票证罪数罪并罚。公诉机关的指控成立。被告人于恩芳在共同犯罪起主要作用，是主犯，曾因犯罪被判处刑罚，可酌情予以从重处罚。关于被告人于恩芳的辩护人提出的认定于恩芳收到王树山转给的127.5万元赃款证据不足的辩护意见。经查，王树山的个人银行帐户收支统计表及银行卡交易明细、证人闫某1、陈某、闫某2的证言及于恩芳、郭现章的供述，均证实了王树山将127.5万元赃款转给于恩芳持有的闫某1、陈某、闫某2、郭现章的银行卡中。该辩护意见不予采纳。被告人王树山在共同犯罪中起次要作用，系从犯。关于被告人王树山提出的受于恩芳、郭现章蒙骗参与犯罪，犯罪情节较轻、情节不严重的辩解意见及其辩护人提出的王树山受于恩芳、郭现章欺骗蒙蔽参与犯罪，主观故意不明显、销售伪造票据的情节不明显、没有实施具体的伪造行为，系从犯，依法应当减轻处罚的辩护意见。经查，证人杨某的证言

经审理查明：一、2017年4月至9月，金某（已判刑）、徐某（另案处理）与被告人王树山结识，联系王树山开具“中字头”商业承兑汇票，并向王树山提供汇票收款人联的收款单位、票面金额、账号、开户银行等信息，王树山经人介绍联系被告人郭现章，并经郭现章与被告人于恩芳通过手机取得联系，由于恩芳以购买空白商业承兑汇票打印付款人及收款人信息、加盖出票单位虚假印章的方式伪造以中铁隧道和中铁十局为出票单位的商业承兑汇票162张，票面金额共计1.7亿，并安排人员送往济南、洛阳等地交给王树山，王树山以票面金额的2%-3.5%的手续费将收到的商业承兑汇票转卖给金某、徐某，共计获利235.5万元，转给于恩芳指定的银行账户127.5万元。其中，金某通过胡某前（已判刑）联系重庆长江金融保理有限公司（以下简称重庆保理公司）、海口恒益升贸易有限公司（以下简称海口公司）和于恩芳安排的人员到中铁隧道现场核票被怀疑后，在中国建设银行洛阳分行验票时，被该行扣押商业承兑汇票1张（票面金额200万元，已由公安机关提取）；通过背书转让给胡某前的公司，由胡某前联系海口公司贴现6张（票面金额计600万元，已由公安机关提取）；金某通过迟某贴现

于恩芳、王树山伪造、变造金融票证一审刑事判决书洛阳铁路运输法院刑事判决书（2018）豫7102刑初9号：洛阳铁路运输检察院以洛铁检公诉刑诉（2018）9号起诉书指控被告人于恩芳、郭现章犯伪造金融票证罪，王树山犯伪造金融票证罪、信用卡诈骗罪，于2018年8月9日向本院提起公诉。本院次日立案后，依法组成合议庭，于2018年9月18日、10月25日公开开庭审理了本案。洛阳铁路运输检察院指派检察员魏凯、姚……