合同诈骗 （2015）沪二中刑初字第52号

被告单位“吾思十八期”、被告人李志刚、李锐锋为偿还合伙企业债务，以非法占有为目的，在以景泰基金、“景泰一期”名义与被害单位万家共赢签订、履行“接力宝”项目合同的过程中，实际骗取万家共赢钱款共计9.5亿余元，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。经查，因楚雄置业资不抵债、丰华鸿业有巨额债务不能偿还，被告人李志刚、李锐锋分别作为吾思基金、景泰基金、“吾思一、二、三期”、“吾思十八期”和楚雄置业、丰华鸿业的实际控制经营人，在设计“接力宝”项目之初，即准备以该项目所募集资金归还润泰置业向“吾思一、二、三期”的委贷款3亿余元；在“景泰一期”与云南中行就“接力宝”项目达成合作协议后，李志刚以此为诱饵骗取万家共赢的信任，以“景泰一期”名义与万家共赢签订合伙协议，在明知云南中行已决定暂停“接力宝”项目的情况下，向万家共赢隐瞒该事实并催促万家共赢投资；在万家共赢将9.699亿元划入“景泰一期”银行账户后的第二天，即以佳泰公司借款的名义将3.36亿余元划入润泰置业银行账户，用于归还“吾思一、二、三期”的投资本息，另将5.9亿余元划入李志刚实际控制的“吾思十八期”银行

被告单位“吾思十八期”、被告人李志刚、李锐锋为偿还合伙企业债务，以非法占有为目的，在以景泰基金、“景泰一期”名义与被害单位万家共赢签订、履行“接力宝”项目合同的过程中，实际骗取万家共赢钱款共计9.5亿余元，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。经查，因楚雄置业资不抵债、丰华鸿业有巨额债务不能偿还，被告人李志刚、李锐锋分别作为吾思基金、景泰基金、“吾思一、二、三期”、“吾思十八期”和楚雄置业、丰华鸿业的实际控制经营人，在设计“接力宝”项目之初，即准备以该项目所募集资金归还润泰置业向“吾思一、二、三期”的委贷款3亿余元；在“景泰一期”与云南中行就“接力宝”项

上海市第二中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）沪二中刑初字第52号公诉机关上海市人民检察院第二分院。被告单位深圳吾思十八期股权投资基金合伙企业(有限合伙)，住所地深圳市。诉讼代表人李某2，男，1982年12月17日生。辩护人胡雪，上海市联合律师事务所律师。辩护人高珏敏，上海市联合律师事务所律师。被告人李志刚，男，1977年8月23日出生，汉族，户籍地北京市。辩护人翟建，北京大成(上海)律师事……