组织、领导传销活动 （2015）北刑二初字第22号

被告人王惠琴、王蛟组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其中被告人王惠琴是传销体系中的高级业务员，下线层级达三级以上，其直接或间接发展的下线人数已超过一百二十人，属情节严重；被告人王蛟是传销体系中的高级业务员，下线层级达三级以上，其直接或间接发展的下线人数达六十人，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控被告人王蛟属情节严重的证据不足，本院不予采纳。王惠琴直接或者间接发展下线传销人员超过一百二十人，有证人胥某1、邹某1、邹某2、方某、张某等人的证言，被告人王惠琴、王蛟的供述及银行账户交易记录等证据互相印证证实，足以认定。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”，被告人王惠琴的辩护人提出王

被告人王惠琴、王蛟组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其中被告人王惠琴是传销体系中的高级业务员，下线层级达三级以上，其直接或间接发展的下线人数已超过一百二十人，属情节严重；被告人王蛟是传销体系中的高级业务员，下线层级达三级以上，其直接或间接发展的下线人数达六十人，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控被告人王蛟属情节严重的证据不足，本院不予采纳。王惠琴直接

广西壮族自治区北海市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2015)北刑二初字第22号 公诉机关广西壮族自治区北海市人民检察院。 被告人王惠琴，女，1968年2月24日出生于江苏省无锡市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：江苏省无锡市北塘区，住江苏省无锡市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年11月15日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区来宾市看守所。 辩护人虞仕俊、杜秉……