组织、领导传销活动 （2016）桂05刑初41号

被告人方建忠组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，至案发时其直接或间接发展的下线人数已超过30人且层级达三级以上，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人方建忠自动投案，并如实供述其罪行，是自首，依法可从轻或减轻处罚。在本院审理期间，被告人方建忠主动缴纳罚金，认罪、悔罪表现较好，可酌情从轻处罚。根据被告人方建忠的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，本院决定对其适用缓刑。被告人方建忠及其辩护人根据上述理由请求本院从轻判处并适用缓刑的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条

被告人方建忠组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，至案发时其直接或间接发展的下线人数已超过30人且层级达三级以上，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人方建忠自动投案，并如实供述其罪行，是自首，依法可从轻或减轻处罚。在本院审理期间，被告人方建忠主动缴纳罚金，认罪、悔罪表现较好，可酌情从轻处罚。根据被告人方建忠的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，本院决定对其适用缓刑

广西壮族自治区北海市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）桂05刑初41号公诉机关广西壮族自治区北海市人民检察院。被告人方建忠，曾用名：方建明，男，1957年10月15日出生于江苏无锡市，汉族，高中文化，无业，住无锡市北塘区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月15日被广西壮族自治区来宾市公安局刑事拘留，同年12月12日经该局决定取保候审，2016年5月3日经北海市人民检察院决定逮……