集资诈骗 （2016）辽01刑终482号

吉鑫公司设立后，以非法集资为主要活动，被告人吴某甲作为该公司的主要负责人，被告人王某作为该公司业务经理，应以个人犯罪追究其刑事责任。被告人吴某甲在吉鑫公司担任主要负责人期间，负责公司的全面工作，指使公司员工虚构集资款用于生产经营活动的事实，并且与他人将投资人的投资款项转移藏匿，致使集资款不能返还，数额特别巨大，应以集资诈骗罪定罪处罚。被告人王某明知吉鑫公司没有吸收社会公众存款的相关资质，而实施非法吸收公众存款的行为，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。关于犯罪数额，因鉴定报告中涉及的投资人辛某某、孟某某的投资数额，仅依据公安机关的询问笔录，没有其他证据证实，故不予认定。鉴于本案涉及投资人数众多，且大部分本金未能返还，社会影响恶劣，酌情对被告人王某从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百九十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第五条、《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，认定被告人吴某甲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。被告

吉鑫公司设立后，以非法集资为主要活动，被告人吴某甲作为该公司的主要负责人，被告人王某作为该公司业务经理，应以个人犯罪追究其刑事责任。被告人吴某甲在吉鑫公司担任主要负责人期间，负责公司的全面工作，指使公司员工虚构集资款用于生产经营活动的事实，并且与他人将投资人的投资款项转移藏匿，致使集资款不能返还，数额特别巨大，应以集资诈骗罪定罪处罚。被告人王某明知吉鑫公司没有吸收社会公众存款的相关资质，而实施非法吸收公众存款的行为，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。关于犯罪数额，因鉴定报告中涉及的投资人辛某某、孟某某的投资数额，仅依据公安机关的询问笔录，没有其他证据证实，故不予认定。鉴于本案涉及投资人数

辽宁省沈阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）辽01刑终482号原公诉机关辽宁省沈阳市沈河区人民检察院。上诉人吴某甲，男，1981年8月13日出生于河南省伊川县，汉族，初中文化，原系辽宁吉鑫投资有限公司总经理，住河南省伊川县平等乡。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年3月25日被抓获，同年4月5日被刑事拘留，同年5月1日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。辩护人林姝婧、宋佳音，辽宁同泽……