民间借贷纠纷 （2015）洛民立终字第254号

确有经济犯罪嫌疑的，应当将有关案件移送公安机关或者检察机关，如果认为确属经济纠纷案件的，应当继续审理，并将审理结果告知有关机关。该案并无证据显示为经济犯罪，且侦查机关并未向本院提供本案为刑事犯罪的相关证据。综上，本案应当继续审理。本院经审查认为，2014年11月11日，刘水利因向李谭追要100万承兑汇票的现金在河南省新安县人民法院提起民事诉讼，在原审法院审理过程中，2015年3月3日新安县人民检察院出具新检诉刑诉（2015）27号起诉书，该起诉书认为，被告人李谭未经国家有关部门批准非法从事资金支付结算业务，其行为应当以非法经营罪追究刑事责任。该刑事案件的涉案金额已经包含了刘水利本次起诉的银行承兑汇票100万元。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条：人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。因此原审处理并无不当，上诉人理由不足，不予支持。经合议庭评议，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一项、一百七十一条、一百七十五条之规定，经合议庭评议，裁定如

确有经济犯罪嫌疑的，应当将有关案件移送公安机关或者检察机关，如果认为确属经济纠纷案件的，应当继续审理，并将审理结果告知有关机关。该案并无证据显示为经济犯罪，且侦查机关并未向本院提供本案为刑事犯罪的相关证据。综上，本案应当继续审理。本院经审查认为，2014年11月11日，刘水利因向李谭追要100万承兑汇票的现金在河南省新安县人民法院提起民事诉讼，在原审法院审理过程中，2015年3月3日新安县人民检察院出具新检诉刑诉（2015）27号起诉书，该起诉书认为，被告人李谭未经国家有关部门批准非法从事资金支付结算业务，其行为应当以非法经营罪追究刑事责任。该刑事案件的涉案金额已经包含了刘水利本次起诉的银行承

河南省洛阳市中级人民法院民 事 裁 定 书（2015）洛民立终字第254号上诉人（原审原告）刘水利被上诉人（原审被告）李谭上诉人刘水利因与被上诉人李谭民间借贷纠纷一案，不服河南省新安县人民法院（2014）新民初字第2152号民事裁定，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审查了本案，现已审查终结。原审法院经审查认为，被告李谭因涉嫌刑事犯罪已被新安县公安局刑事拘留，其涉案金额包含本案所涉及的银行承兑汇票……