妨害信用卡管理 （2021）湘01刑终199号

被告人洪海波、苏鸿达、张运春、邱斌非法持有他人信用卡，数量巨大；被告人倪佳达、邓玉、孙丽辉、廖学友、陈志伟、黄英梅、杨传林、施海艳非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人洪海波、苏鸿达、倪佳达系共同犯罪，在共同犯罪中被告人洪海波雇请他人帮助其接收下线的银行卡后转卖获利，起主要作用，系主犯；被告人苏鸿达接受雇请后主要负责接收、转送下线转卖给被告人洪海波的银行卡，被告人倪佳达帮助转交银行卡并处理银行卡异常，2人均起辅助作用，均系从犯，依法均应当从轻或减轻处罚。被告人邱斌、廖学友曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法均应当从重处罚。被告人施海艳主动投案后如实供述了自己的犯罪事实，是自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人洪海波、苏鸿达、张运春、邱斌、倪佳达、邓玉、孙丽辉、廖学友、陈志伟、黄英梅、杨传林归案后均如实供述了自己的罪行，且均自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。被告人洪海波、苏鸿达、倪佳达、邱斌、孙丽辉、陈志伟、黄英梅、杨传林、施海艳均主动退缴违法所得，均可以酌情从轻处罚。各被告人退缴的违法所得

被告人洪海波、苏鸿达、张运春、邱斌非法持有他人信用卡，数量巨大；被告人倪佳达、邓玉、孙丽辉、廖学友、陈志伟、黄英梅、杨传林、施海艳非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人洪海波、苏鸿达、倪佳达系共同犯罪，在共同犯罪中被告人洪海波雇请他人帮助其接收下线的银行卡后转卖获利，起主要作用，系主犯；被告人苏鸿达接受雇请后主要负责接收、转送下线转卖给被告人洪海波的银行卡，被告人倪佳达帮助转交银行卡并处理银行卡异常，2人均起辅助作用，均系从犯，依法均应当从轻或减轻处罚。被告人邱斌、廖学友曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依

湖南省长沙市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）湘01刑终199号原公诉机关浏阳市人民检察院。上诉人（原审被告人）洪海波，男，1982年3月7日出生于福建省泉州市，汉族，小学文化，经商，住泉州市洛江区。因犯抢劫罪于2000年8月22日被判处有期徒刑十二年；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2009年11月2日被判处有期徒刑五年六个月，2013年11月26日释放。因本案，于2020年5月14日被传唤，……