民间借贷纠纷 （2019）苏01民终10082号

人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。本案事实涉嫌“套路贷”犯罪行为，有经济犯罪嫌疑。一审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于在审理经济案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，作出裁定：一、驳回陈明杰的起诉；二、本案移送公安机关处理。一审案件受理费22849元，一审法院予以退回。本院经审理查明，陈明杰与徐国华、庞秋文、徐莎莎在诉争借款关系发生前并不相识。2019年1月28日，经王雪莲介绍，陈明杰与徐国华、庞秋文、徐莎莎签订《借款合同》《南京市房地产抵押合同》，约定徐国华、庞秋文向陈明杰借款200万元，借款期限为12个月，借款利率为月利率1.5%。徐国华以其名下位于南京市鼓楼区的房产为上述债务提供抵押担保，徐莎莎为借款合同项下债务提供连带责任保证担保。2019年1月28日13时09分，顾加芹（双方当事人均称其是王雪莲婆婆）向陈明杰转账5万元。2019年1月28日13时28分，陈明杰向徐国华汇款200万元。徐莎莎称徐国华收款后当日即转账200

人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。本案事实涉嫌“套路贷”犯罪行为，有经济犯罪嫌疑。一审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于在审理经济案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，作出裁定：一、驳回陈明杰的起诉；二、本案移送公安机关处理。一审案件受理费22849元，一审法院予以退回。本院经审理查明，陈明杰与徐国华、庞秋文、徐莎莎在诉争借款关系发生前并不相识。2019年1月28日，经王雪莲介绍，陈明杰与徐国华、庞秋文、徐莎莎签订《借款合同》《南京市房地

江苏省南京市中级人民法院民 事 裁 定 书（2019）苏01民终10082号上诉人（原审原告）：陈明杰，女，1978年2月4日出生，汉族，住南京市江宁区。委托诉讼代理人：李珊珊，江苏三法律师事务所律师。委托诉讼代理人：贾清屹，江苏三法（江北新区）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：徐国华，女，1956年2月7日出生，汉族，住南京市鼓楼区。被上诉人（原审被告）：庞秋文，男，1957年8月19日出生……