组织、领导传销活动 （2017）冀04刑终58号

被告人刘新利、梁智洲、王树阳组织、领导以炒外汇为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均构成组织、领导传销活动罪。其中被告人刘新利、梁智洲直接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金均达到250万元以上，属情节严重。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条之规定，认定被告人刘新利犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元；被告人梁智洲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元；被告人王树阳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。上诉人（原审被告人）梁智洲上诉提出，其认为BS公司是合法成立的，可以炒外汇，其没有骗取他人钱财的故意，其也是被害人，BS公司返利不是以发展人员的数量为依据；故其不构成组织、领导传销活动罪；原判决认定其涉案金额为254.48万元，其中有其自己购买外汇的钱，不应计算在内。上诉人（原审被告人）王树阳上诉提出，其和BS公司系借贷

被告人刘新利、梁智洲、王树阳组织、领导以炒外汇为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均构成组织、领导传销活动罪。其中被告人刘新利、梁智洲直接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金均达到250万元以上，属情节严重。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条之规定，认定被告人刘新利犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元；被告人梁智洲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元；被告

河北省邯郸市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）冀04刑终58号原公诉机关邯郸市丛台区人民检察院。上诉人（原审被告人）梁智洲，男，1976年3月21日出生于河北省磁县，汉族，初中文化，无业，捕前住河北省磁县。2015年9月21日因涉嫌犯合同诈骗罪被抓获，2015年9月22日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现押于邯郸市第二看守所。上诉人（原审被告人）王树阳，男，……