非法吸收公众存款 （2016）沪01刑终2318号

被告人马开永、白秋霜、朱玉红违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人马开永、白秋霜在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人朱玉红在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人白秋霜、朱玉红均系自首，依法从轻处罚。被告人马开永如实供述罪行，依法从轻处罚。被告人朱玉红及其家属向法院交付人民币二十万元作为对被害人的退赔款，部分被害人对其表示谅解，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：被告人马开永犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币十万元；被告人白秋霜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币八万元；被告人朱玉红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币二万元；查获及退赔在案的违法所得发还被害人，责令三名被告人继续退赔违法所得。上诉人马开永上诉称，Z公司、Y公司是实实在在的普惠金融企业，从事的是债券转让业务，其行为不构成非法吸收公众存款罪

被告人马开永、白秋霜、朱玉红违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人马开永、白秋霜在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人朱玉红在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人白秋霜、朱玉红均系自首，依法从轻处罚。被告人马开永如实供述罪行，依法从轻处罚。被告人朱玉红及其家属向法院交付人民币二十万元作为对被害人的退赔款，部分被害人对其表示谅解，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：被告人

上海市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）沪01刑终2318号原公诉机关上海市浦东新区人民检察院。上诉人（原审被告人）马开永，男，1968年10月7日出生于江苏省阜宁县，汉族，大学文化，原系上海Z公司（以下简称Z公司）、上海Y公司（以下简称Y公司）法定代表人，户籍地江苏省阜宁县；因本案于2014年11月22日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕，现羁押于上海市浦东新区看守所。原审被告人白秋……