非法吸收公众存款罪 （2017）沪0115刑初4565号

本院认为，被告人陈1、程某某、周某、吴某某、李某某、孙某某、陈某2作为国太集团控制的关联公司的其他直接责任人员，违反法律规定，向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成（单位）非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立，予以支持。七名被告人均系从犯，被告人陈1、程某某、周某、李某某、孙某某系自首，被告人吴某某、陈某2系坦白，另被告人陈1、程某某、周某均退出违法所得，对被告人陈1依法从轻处罚，对其余六名被告人均依法减轻处罚。被告人及辩护人的相关辩护意见均予以采纳。

经审理查明：2012年7月至案发，国太集团实际控制人徐勤（另案处理）伙同他人经预谋策划，通过巨额媒体广告投放、冠名电视台知名栏目、聘请知名人士作形象代言等方式宣传“中晋合伙人”品牌形象，故意夸大公司实力，并以口头承诺保本付息等手段，以中晋资产公司为融资平台，吸引社会不特定公众投资“中晋合伙人”系列理财产品。2013年7月至2016年4月，被告人陈1、程某某、周某、吴某某、李某某、孙某某、陈某2等人先后进入国太集团下属公司工作，后分别担任国太集团下属中晋资产公司直属一部客户57部经理、副经理、高级客户经理。在任职期间，通过拨打电话、亲友介绍、口口相传等方式吸引社会不特定公众与中晋资产公司及中晋资产公司的关联公司签订借贷、融金、有限合伙等多种形式的理财协议，非法吸收公众存款。经审计，中晋资产公司直属一部在存续期间吸收公众资金共计7524525075元，未兑付本金共计1050337449元；其中被告人陈1吸收公众资金共计127781152元，未兑付本金共计16377120元；被告人程某某吸收公众资金共计96961974元，未兑付本金共计19610000元；被告人周某吸收公众资金共计41340

陈1、程某某等非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2017）沪0115刑初4565号：上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉〔2017〕734号起诉书指控被告人陈1、程某某、周某、吴某某、李某某、孙某某、陈某2犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。上海市浦东新区人民检察院指派检察员陆某某出庭支……