非法吸收公众存款罪 （2017）沪0106刑初109号

本院认为，被告人王2、周晓燕、刘某某作为国太集团下属中晋资产公司的其他直接责任人员，违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人周晓燕母亲倪秀娟的投资金额应予扣除，被告人周晓燕的辩护人的该辩护意见，予以采纳。关于被告人周晓燕的辩护人提出司法鉴定意见书中存在挂单客户、相关金额应予扣除的辩护意见，因被告人周晓燕的辩护人未能提供客户及实际业务员的证言等相关材料，对该辩护意见，不予采纳。被告人王2、周晓燕、刘某某在共同犯罪过程中均起次要作用，系从犯，且到案后均如实供述罪行，考虑到三名被告人的犯罪金额，对被告人王2减轻处罚，对被告人周晓燕、刘某某从轻处罚。各名被告人均不实际占有、支配非吸所得，在量刑时一并予以考虑。各名被告人均未退赔非法所得，对各名被告人不宜适用缓刑。

经审理查明：2012年7月至案发，国太集团通过巨额媒体广告投放、冠名电视台知名栏目、聘请知名人士作形象代言等方式宣传“中晋合伙人”品牌形象，故意夸大公司实力，并以口头承诺保本付息等手段，以其全资子公司中晋资产公司为融资平台，吸引社会不特定公众投资“中晋合伙人”系列理财产品。2014年4月，被告人王2进入国太集团下属公司工作，后担任国太集团下属中晋资产公司静安分公司54部经理。2014年5月，被告人周晓燕进入国太集团下属公司工作，后担任国太集团下属中晋资产公司静安分公司51部副经理。2013年3月，被告人刘某某进入国太集团下属公司工作，后担任国太集团下属中晋资产公司静安分公司54部副经理。被告人王2、周晓燕、刘某某任职期间，通过拨打电话、亲友介绍、口口相传等方式吸引社会不特定公众与中晋资产公司及其关联公司签订借贷、融金、有限合伙等多种形式的理财协议，非法吸收公众存款。经上海公信会计师事务所审计，被告人王2吸收公众资金共计67881297元，未兑付本金共计11163585.10元；被告人周晓燕吸收公众资金共计423652713元，未兑付本金共计20988727.92元；被告人刘某某吸收公众

王2、周晓燕等非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市静安区人民法院刑事判决书（2017）沪0106刑初109号：上海市静安区人民检察院以沪静检金融刑诉〔2017〕7号起诉书指控被告人王2、周晓燕、刘某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年2月7日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年3月23日、11月3日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员金某、王1出庭支……