非法吸收公众存款罪 （2017）沪0106刑初110号

本院认为，被告人刘某某作为国太集团下属中晋资产公司的主管人员，被告人郑某某、付某、顾某某作为国太集团下属中晋资产公司的其他直接责任人员，违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人刘某某任职中晋资产公司静安分公司副总经理，对于中晋资产公司静安分公司有一定的管理职权，故应认定其系中晋资产公司的主管人员，且在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯。被告人刘某某到案后如实供述罪行，可依法从轻处罚。被告人郑某某、付某在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，且在到案后能如实供述自己的罪行，鉴于被告人郑某某、付某的犯罪金额，对被告人郑某某、付某均依法从轻处罚。被告人顾某某在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，且犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法减轻处罚。各名被告人的犯罪金额，均不实际占有、支配非吸所得，以及到案后退赔违法所得的情况，在量刑时一并予以考虑。

经审理查明：2012年7月至案发，国太集团通过巨额媒体广告投放、冠名电视台知名栏目、聘请知名人士作形象代言等方式宣传“中晋合伙人”品牌形象，故意夸大公司实力，并以口头承诺保本付息等手段，以其全资子公司中晋资产公司为融资平台，吸引社会不特定公众投资“中晋合伙人”系列理财产品。2012年7月，被告人刘某某进入国太集团下属公司工作，后担任中晋资产公司静安分公司副总经理。2014年9月，被告人郑某某进入国太集团下属公司工作，后担任中晋资产公司静安分公司43部经理。2014年3月，被告人付某进入国太集团下属公司工作，后担任中晋资产公司静安分公司55部经理。2013年7月，被告人顾某某进入国太集团下属公司工作，后担任中晋资产公司静安分公司52部经理。被告人刘某某、郑某某、付某、顾某某任职期间，通过拨打电话、亲友介绍、口口相传等方式吸引社会不特定公众与中晋资产公司及其关联公司签订借贷、融金、有限合伙等多种形式的理财协议，非法吸收公众存款。经上海公信会计师事务所审计，被告人刘某某吸收公众资金共计168654731元，未兑付本金共计8107151.45元；被告人郑某某吸收公众资金共计191194787元

战某某、郑某某等非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市静安区人民法院刑事判决书（2017）沪0106刑初110号：上海市静安区人民检察院以沪静检金融刑诉〔2017〕6号起诉书指控被告人刘某某、郑某某、付某、顾某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年2月7日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年3月23日、11月7日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员金某、……