非法吸收公众存款罪 （2017）沪0106刑初721号

本院认为，被告人胡某某、戴某某、赵某某作为国太集团下属中晋资产公司的其他直接责任人员，违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人胡某某、戴某某、赵某某起次要作用，系从犯，依法均应当减轻处罚。被告人胡某某、戴某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人赵某某到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。另鉴于被告人胡某某、戴某某、赵某某均退缴了部分违法所得，有一定悔罪表现，均可以酌情从轻处罚。各辩护人据上述情节提出的对被告人胡某某、戴某某、赵某某减轻、从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。

经审理查明，2012年7月至案发，国太集团通过巨额媒体广告投放、冠名电视台知名栏目、聘请知名人士作形象代言等方式宣传“中晋合伙人”品牌形象，故意夸大公司实力，并以口头承诺保本付息等手段，以中晋资产公司为融资平台，吸引社会不特定公众投资“中晋合伙人”系列理财产品。2014年8月，被告人胡某某进入国太集团下属公司工作，后担任国太集团下属中晋资产公司静安分公司53部副经理。2015年4月，被告人戴某某进入国太集团下属公司工作，后担任国太集团下属中晋资产公司静安分公司55部高级客户经理。2014年10月，被告人赵某某进入国太集团下属公司工作，后担任国太集团下属中晋资产公司静安分公司51部高级客户经理。被告人胡某某、戴某某、赵某某任职期间，通过拨打电话、亲友介绍、口口相传等方式吸引社会不特定公众与中晋资产公司及其关联公司签订借贷、融金、有限合伙等多种形式的理财协议，非法吸收公众存款。经上海公信会计师事务所审计，被告人胡某某吸收公众资金共计人民币（以下币种均为“人民币”）27067725元，未兑付本金共计4532629.28元；被告人戴某某吸收公众资金共计25388908元，未兑付本金共计6475

胡某某、戴某某等非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市静安区人民法院刑事判决书（2017）沪0106刑初721号：上海市静安区人民检察院以沪静检金融刑诉［2017］343号起诉书指控被告人胡某某、戴某某、赵某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员金浩出庭支持公诉。被告人胡某某、戴某某、赵某某及辩护人……