非法吸收公众存款罪 （2017）沪0106刑初927号
裁判要旨
本院认为，被告人潘某1、潘2、董某作为国太集团下属中晋资产公司的其他直接责任人员、违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人潘某1、潘2、董某任职中晋资产公司静安分公司54部和47部高级客户经理，在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人潘2、董某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人潘某1到案后能如实供述自己的罪行，可以依法从轻处罚。被告人潘某1、潘2、董某到案后主动退赔了部分款项，可酌情从轻处罚。综合考虑被告人潘某1、潘2、董某有自首或坦白、从犯、退赔等情节，可依法减轻处罚。由于被告人潘某1已全部兑付了其吸收的资金，可适用缓刑。
摘要
经审理查明：2012年7月至案发，国太集团通过巨额媒体广告投放、冠名电视台知名栏目、聘请知名人士作形象代言等方式宣传“中晋合伙人”品牌形象，故意夸大公司实力，并以口头承诺保本付息等手段，以中晋资产公司为融资平台，吸引社会不特定公众投资“中晋合伙人”系列理财产品。2015年1月，被告人潘某1进入国太集团下属公司工作，后担任国太集团下属中晋资产公司静安分公司54部高级客户经理。2014年12月，被告人潘2进入国太集团下属公司工作，后担任国太集团下属中晋资产公司静安分公司54部高级客户经理。2015年5月，被告人董某进入国太集团下属公司工作，后担任国太集团下属中晋资产公司静安分公司47部高级客户经理。被告人潘某1、潘2、董某任职期间，通过拨打电话、亲友介绍、口口相传等方式吸引社会不特定公众与中晋资产公司及其关联公司签订借贷、融金、有限合伙等多种形式的理财协议，非法吸收公众存款。经上海公信会计师事务所审计，被告人潘某1吸收公众资金共计人民币13088000元，未兑付本金共计人民币178644.67元；被告人潘2吸收公众资金共计人民币13031170元，未兑付本金共计人民币2911403.50元
正文（节选）
某1、潘2等非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市静安区人民法院刑事判决书（2017）沪0106刑初927号：上海市静安区人民检察院以沪静检金融刑诉［2017］374号起诉书指控被告人潘某1、潘2、董某犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年10月16日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员金某出庭支持公诉，被告人潘某1……