非法经营罪 （2020）粤2071刑初1433号
裁判要旨
本院认为，被告人李钦新、莫树强无视国家法律，违反国家规定，结伙未经国家有关主管部门批准非法买卖外汇，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，应依法惩处；供犯罪所用的一切财物及违法所得，依法予以没收。李钦新在非法经营犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；莫树强在非法经营犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。公诉机关指控李钦新、莫树强犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持；但关于李钦新、莫树强同时构成妨害信用卡管理罪的指控有误，本院予以纠正。被告人及辩护人提出的辩护意见，答辩理由如上，有理部分予以采纳。
摘要
经审理查明：2019年间，被告人李钦新以中山市石岐区中海龙湾国际小区*******、石岐区*****为据点，未经国家有关主管部门批准，多次取款后到珠海市拱北口岸等地，非法从事兑换港币等买卖外汇行为；经统计，仅于同年8月至12月，取款兑换金额共人民币2184.7万元。李钦新还非法持有他人信用卡数十张用于取款。期间，被告人莫树强明知李钦新从事非法兑换港币等资金支付结算业务，仍接受其雇请，提供其名下多张银行卡给李钦新使用，并帮其取款。
正文（节选）
广东省中山市第一人民法院刑事判决书（2020）粤2071刑初1433号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人李钦新，男，1976年1月10日出生，广西壮族自治区藤县人，公民身份号码452************338，汉族，初中文化，无业，户籍所在地藤县************。因本案于2019年12月17日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人邓先林，广东君品律师事……