诈骗罪 （2019）浙1002刑初878号

本院认为，被告人王小惠、何福田、赵雪松、吕游、徐艺伟、周见、徐亮、潘文波、林子建以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物，其中，王小惠、何福田、赵雪松、周见属数额巨大，吕游、徐艺伟、徐亮、潘文波、林子建属数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人吕游、潘文波结伙敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控上列被告人的罪名成立，建议对被告人王小惠、何福田、赵雪松、吕游、徐艺伟、周见、徐亮、潘文波、林子建分别判处有期徒刑三年、一年五个月至一年八个月、二年三个月至二年六个月、一年三个月至一年六个月、六个月至九个月、三年、一年三个月至一年六个月、一年至一年三个月、九个月至一年，另对被告人王小惠、何福田、赵雪松、吕游、徐艺伟、周见、徐亮、林子建适用缓刑的量刑意见妥当，予以采纳，但指控第2、3、13、14节的诈骗金额应扣除保险费等代收费用，王小惠、徐亮的诈骗金额应为40.901万元、9.6171万元，徐亮的诈骗金额未达数额巨大标准，予以纠正。被告人吕游、潘文波犯数罪，予以并罚。被告人王小惠、何福田、赵雪松、吕游、徐艺伟、周见、徐亮、潘文波、林子建在共同犯罪中起次要作用，

经审理查明，2010年4月，徐某2刚（已被判刑）成立台州市银利投资咨询有限公司（简称“银利公司”），2013年10月，徐某2刚成立台州银利汽车贸易有限公司（简称“银利汽车公司”），2015年4月，徐某2刚与被告人徐某1成立台州市骎弛汽车服务有限公司（简称“骎驰公司”），2016年8月，徐某2刚出资收购浙江昌信担保有限公司（简称“昌信担保公司”），同年10月，徐某2刚出资由杨某1（另案处理）挂名成立台州市领先汽车租赁有限公司（简称“领先公司”），同年12月，徐某2刚将施某（另案处理）名下的台州精通网络技术开发有限公司变更为台州银利装修有限公司，上述公司的经营场所位于台州市椒江区。徐某2刚大量招募人员，通过公司化运作管理，下设业务部、财务部、催讨部、后勤部、法务部等，其中，业务部下设业务团队，各业务团队由组长及若干业务员组成，统一培训，分工负责，以“无抵押、低利息、放贷快”为诱饵，诱使被害人借贷，通过虚增借款金额、签订虚高借款合同、抵（质）押合同、买卖合同、租赁合同、委托书等空白格式合同、文件，制造资金走帐流水、转单平帐等方式，采用欺骗、胁迫、滋扰、敲诈、诉讼等手段，以收取“砍头息”、“利

台州市椒江区人民法院刑事判决书（2019）浙1002刑初878号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人王小惠，男，1980年10月9日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，农民，住台州市黄岩区。2017年10月18日因寻衅滋事被行政拘留四日。2019年3月7日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月2日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕，2020年4月21日经本院决定被取保候审。辩护人谢东子，……