集资诈骗罪 （2017）浙01刑终250号

本院认为，上诉人何松贤、徐永兴、程丹、原审被告人汤晓隆、鲁伟以非法占有为目的，结伙并伙同他人采用在互联网上发布虚假投资信息的方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。且系共同犯罪。在本案共同犯罪中，原审被告人汤晓隆起主要作用，系主犯；上诉人何松贤、徐永兴、程丹、原审被告人鲁伟起次要、辅助作用，系从犯，均依法予以减轻处罚。上诉人徐永兴、原审被告人汤晓隆有自首情节，均依法予以减轻处罚。关于上诉理由，经查，原审被告人汤晓隆因负债累累而欲进行非法融资，后通过上诉人何松贤、徐永兴及同案犯镇宏斌设立了本案涉案Ｐ2Ｐ网络借款平台，并利用该平台进行非法集资，上诉人程丹及原审被告人鲁伟受同案犯镇宏斌指使参与，三上诉人对在平台上发布虚假标的，骗取被害人投资是明知的或实际参与实施，对获取的资金主要由原审被告人汤晓隆使用，及对汤最终无法归还或不能归还持放任的态度，三上诉人系明知原审被告人汤晓隆有非法占有目的而予以帮助，因此，均应以集资诈骗罪定罪处罚。故上诉人何松贤以其仅是介绍设立涉案Ｐ2Ｐ网络借款平台，事后未参与，认定其有非法占有目的与事实不符等上诉理由；上诉人程丹及其辩护人提出其无非法占有目的，

原判认定，2015年5月，被告人何松贤、徐永兴将镇宏斌（已判刑）的Ｐ2Ｐ运营团队介绍引进给被告人汤晓隆。后被告人汤晓隆、何松贤、徐永兴及镇宏斌策划成立公司，注册Ｐ2Ｐ网络借贷平台，并在该平台发布虚假信息，以此融资。同年6月，杭州富惠投资咨询有限公司（以下简称富惠公司）、杭州南威汽车销售有限公司（以下简称南威公司）相继成立，富惠公司成立时法定代表人为被告人徐永兴，后变更为孙某（另案处理），实际控制人为被告人汤晓隆；南威公司成立时法定代表人为孙某，实际控制人为被告人汤晓隆。同时，富惠公司在互联网上注册了“钱柜理财”Ｐ2Ｐ网络借贷平台，通过在网站平台（网址：××）发布虚假宣传信息及高于银行利率的“一月标”、“三月标”、“约标”等项目，以年化收益18%为诱饵，在互联网上向社会不特定对象吸收存款并承诺到期还本付息。自2015年6月至12月间，被告人汤晓隆、何松贤、徐永兴（2015年10月离开）、鲁伟（2015年10月底离开）、程丹伙同镇宏斌及包某（已判刑）等人通过伪造车辆、房屋抵押资料制作成所谓的“一月标”、“三月标”、“约标”等项目，在互联网上骗取公众投资款人民币215.172292万元。其中

何松贤、徐永兴集资诈骗二审刑事判决书浙江省杭州市中级人民法院刑事判决书（2017）浙01刑终250号：杭州市富阳区人民法院审理杭州市富阳区人民检察院指控原审被告人汤晓隆、何松贤、徐永兴、鲁伟、程丹犯集资诈骗罪一案，于2017年2月24日作出（2016）浙0111刑初746号刑事判决。原审被告人何松贤、徐永兴、程丹不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市人民检察院指派检察员……