集资诈骗罪 （2014）南刑终字第147号

本院认为，上诉人陈胜强、陈胜富及原审被告人陈义仁、李赛姬以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。陈义仁、李赛姬的湖头村家庭加工厂规模小，设备简陋，陈胜强自2011年以来并无项目投资，陈义仁生病住院医疗费三万余元扣除医保个人承担仅一万余元。上诉人陈胜富、原审被告人陈义仁、李赛姬却以在建瓯市小松镇湖头村办家庭加工厂和陈胜强在上海做生意为由集资借款，证人杨某甲、杨某乙、杨某丙、吴某甲、吴某乙证实陈胜强是以父亲生病和在建瓯投资地皮为由向他们集资借款。上诉人陈胜强、陈胜富、原审被告人陈义仁、李赛姬在明知收益不足以支付利息无力还款的情况下，仍借新还旧，致集资款不能返还，显属以非法占有为目的，使用诈骗方法集资。上诉人陈胜强、陈胜富及其辩护人、原审被告人陈义仁、李赛姬关于借款没有采用欺骗手段，也没有非法占有目的，本案应定性为非法吸收公众存款罪的诉辩不能成立，均不予采纳。原审被告人陈义仁等人用集资款为陈胜强在建瓯建房、购房出资，上诉人陈胜强上海经营的资本金也为陈义仁等人的集资款，而陈胜强供认经营收益尚不足支付对应集资的利息。陈义仁等人在建瓯集资的理由之一为陈胜强

原判认定：被告人陈义仁、李赛姬是夫妻关系，被告人陈胜强、陈胜富是陈义仁、李赛姬的儿子。近年来，被告人陈义仁、李赛姬、陈胜富以在建瓯市小松镇湖头村办家庭加工厂和被告人陈胜强在上海做生意为由，以高利息为诱饵，采用拆东墙补西墙、出借条的方法向社会集资。被告人陈胜强则以在建瓯购置地皮建厂房和父亲重病为由在上海集资。而实际上，被告人陈义仁、李赛姬在湖头村的家庭加工厂规模小，设备简陋，被告人陈胜强自2011年以来并无项目投资，陈义仁生病住院医疗费仅三万余元，扣除医保个人承担仅一万余元。在2011年8月被告人陈义仁生病住院期间，部分被害人要求退还集资款，四被告人已明显没有还本付息能力，仍然继续从事集资活动。2011年6月至2012年9月，共向298人集资计17958234元。其中：陈义仁出借条集资5164440元，陈义仁、李赛姬共同出借条集资6381794元，陈义仁、李赛姬、陈胜富共同出借条集资93000元，陈义仁、陈胜富共同出借条集资1629000元，李赛姬、陈胜富共同出借条集资60000元，李赛姬、陈胜强共同出借条集资10000元，陈胜富单独出借条集资680000元。陈胜强单独出借条集资3940

Ꙉ义仁、李赛姬等集资诈骗罪二审刑事判决书福建省南平市中级人民法院刑事判决书（2014）南刑终字第147号：建瓯市人民法院审理建瓯市人民检察院指控原审被告人陈义仁、李赛姬、陈胜强、陈胜富犯集资诈骗罪一案，于2014年7月31日作出（2013）瓯刑初字第275号刑事判决，原审被告人陈胜强、陈胜富不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省南平市人民检察院指派代理检察员谢峰出庭履行职务……