集资诈骗罪案由裁判文书

经审理查明：2004年11月至2007年12月，被告人钱文雅在开设、经营宁波市鄞州集齐纺织品编织厂、宁波缘诚投资咨询有限公司期间，因经营不善负下巨额债务。

经审理查明，2009年至2010年11月期间，被告人于群霞虚构了“在苏州买房、买地皮”、“做水晶生意”、“承包工程”等资金用途，以支付高额利息为诱饵，骗取陈某乙、郑淑珍、项某、吴…

经审理查明，2001年12月，上诉人（原审被告人）陈稷虚构成立川星公司的创立大会纪要和发起人协议书，将四川三星高级润滑油有限责任公司（以下简称三星公司）的股份虚假转让并伪造虚假验…

江苏省泰州市人民检察院指控：2009年2月至2010年11月间，被告人孙明政在因赌博、借高利贷等已形成巨额亏空的情况下，采取虚构投资生产、承诺在一定期限内给付承兑汇票全额票面现金…

经审理查明，2007年至2010年间，被告人李孙燕以放高利贷、资金周转等为由，以高额利息为诱饵，向被害人刘某、高某甲、林某甲、林某乙、张某丙、高某乙、李某甲、胡某、张某丁、董某、…

经审理查明：（一）集资诈骗事实2010年4月6日至2011年8月，被告人高志胜明知自己资不抵债，仍以银行还贷、周转资金等为由，以支付1.5分至9分的高额利息为诱饵，骗取29名被害…

经审理查明：2007年至2011年间，被告人周顺和因进行股票、期货交易导致巨额亏损。从2008年开始，周顺和为获得继续进行股票、期货交易所需的资金，虚构获取资金用于为他人还贷款牟…

四川省成都市人民检察院起诉指控，2010年12月17日，天津市滨海新区圳宇股权投资基金管理有限公司成立成都分公司，该公司法定代表人陆振宇（另案处理）先后任命被告人万仕发、张晓溪担…

经审理查明，2008年至2012年3月份期间，被告人叶晓敏明知自己经营学校亏损，在没有其他实业投资、没有能力归还的情况下，仍编造了购买土地、投资油田、房地产等需要资金周转的理由，…

经审理查明：一、被告人施晓洁集资诈骗，及被告人刘某丁起帮助作用的事实1、被告人施晓洁明知自己不具有偿还能力，以帮顺吉集团融资、帮企业还贷、投资等名义，以高额利息为诱饵向众多被害人…

经审理查明：2007年以来，被告人周春蓉为无息借款给男友陈某甲经营的上海中电绿科集团有限公司使用，编造自己借款给企业还贷款、赚取利息差价等事由，以高息为诱饵，采取以后期借款还前期…

经审理查明：2008年至2012年11月，被告人史某乙在明知没有归还能力的情况下，仍以月利3分以上的高息、回报为诱饵，以投资节能减排项目、帮银行拉存款、帮移动公司冲业绩等为由，分…

经审理查明：2010年3月至2011年11月期间，被告人吴甲明知自己无还款能力，仍以承建工程需要资金等为名，以高息回报为诱饵，以借款为手段，从魏某某、章丙等30名被害人处共骗得资…

经审理查明：2009年至2011年10月间，被告人徐文广明知自己没有还款能力，而以银行转贷、付企业工程款等需要资金为名，以高息回报为诱饵，骗取被害人陈秀英、寿建君、陈兰珍、王介波…

公诉机关指控：2011年10月，被告人谢力在南昌市南京西路277号金阳光大厦ｂ座2118室通过打电话等方式吸引群众投资，对外称江西德仁信实业开发有限公司（未在工商部门注册登记）总…

原判认定：被告人陈义仁、李赛姬是夫妻关系，被告人陈胜强、陈胜富是陈义仁、李赛姬的儿子。近年来，被告人陈义仁、李赛姬、陈胜富以在建瓯市小松镇湖头村办家庭加工厂和被告人陈胜强在上海做…

经审理查明：被告人宋保全于2005年1月17日在安阳市文峰区安濮路八里庄租赁一处门面房作为经营农资门市，注册成立安阳市裕丰农技有限责任公司，法定代表人于利红，股东为宋保全及其儿子…

经审理查明：2011年2月至2011年10月期间，被告人韩建军以非法占有为目的，在未经有关部门依法批准的情况下，以安阳中宇科技有限公司（以下简称中宇公司）和安阳华兴置业有限公司（…

经审理查明：被告人刘金云自2004年始即采用向他人借款后高利放贷以赚取利差的方式从事资金生意，因部分放贷资金无法回收并需承担借款的高额利息，造成巨额的亏空；期间刘金云还将部分资金…