集资诈骗罪 （2013）浙温刑初字第25号、217号

本院认为，被告人施晓洁以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，并且给被害群众造成特别重大损失，其行为已构成集资诈骗罪。被告人刘某丁为施晓洁的非法集资提供帮助；并且其为赚取息差另又从事非法集资，以诈骗方法对集资款予以非法占有，数额特别巨大，其行为亦构成集资诈骗罪。公诉机关指控二被告人的罪名成立。被告人施晓洁明知自己不具有偿还能力，以帮顺吉集团融资、帮企业还贷、投资等名义等多种名义非法集资，筹集款项用于归还本金，支付高额利息而进行集新还旧，足以证明其对集资款具有非法占有的主观故意。施晓洁及其辩护人提出是合伙经营“担保公司”而形成的拖欠款；相关被害人的款项已经交付给顺吉集团等理由，与事实、法律不符，均不予采纳。被告人施晓洁以合伙经营银行承兑汇票为名，以高额利息为诱饵骗取他人款项；在违规从事没有真实贸易背景的银行承兑汇票贴现过程中，向其上手收取汇票交与下手贴现后，没有向上手支付相应的对价，均属于用诈骗方法进行非法集资的范畴。被告人施晓洁及其辩护人提出不能构成诈骗类犯罪，系经营行为的理由，与事实、法律不符，均不予采纳。刘某丁为施晓洁的非法集资提供银行卡，介绍联络部分被害人。刘某丁为

经审理查明：一、被告人施晓洁集资诈骗，及被告人刘某丁起帮助作用的事实1、被告人施晓洁明知自己不具有偿还能力，以帮顺吉集团融资、帮企业还贷、投资等名义，以高额利息为诱饵向众多被害人进行非法集资。施晓洁于2007年至2011年8月份之间，在归还部分本金及以支付利息的方式返回款项后，骗取了被害人胡某乙的款项4764万元、胡某丙的款项9441.3464万元、谢某戊的款项1873万元、郑某丁的款项91.9万元、谢某己的款项280.1567万元、陈某丙的款项1400万元、陈某丁的款项88万元、胡某丁的款项1354万元、叶某丁的款项24.5万元、刘某壬的款项650万元、朱某乙的款项130万元、杨某的款项70万元、郑某戊的款项208.607万元、陈某戊的款项92.8万元、陈某己的款项113.2348万元、刘某癸的款项666.6万元、朱某丙的款项237.6万元、胡某戊的款项3500万元、王某丙的款项325万元、胡某己的款项300万元、王某丁的款项2314万元、叶某戊的款项2287万元、谢某庚的款项301万元。被告人施晓洁将大部分集资款用于归还他人借款、利息、银行承兑汇票贴现等，致使上列被害人共计3051

喽晓洁、刘某丁集资诈骗罪一审刑事判决书浙江省温州市中级人民法院刑事判决书（2013）浙温刑初字第25号、217号：浙江省温州市人民检察院以温检刑诉一（2012）212号起诉书指控被告人施晓洁、刘某子颂犯集资诈骗罪，于2013年1月5日向本院提起公诉；案件审理期间，温州市人民检察院以温检刑诉一（2012）212-1号追加起诉书指控被告人施晓洁集资诈骗罪，于2013年11月27日对被告人施晓洁追加起诉……