集资诈骗罪 （2011）浙金刑二初字第34号

本院认为，被告人于群霞以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资达人民币1316.2万元，数额特别巨大，至今仍有1028.55万元未能追回，给人民财产造成了特别重大的损失，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人于群霞向方某集资部分，因方某涉嫌刑事犯罪，且尚无法确定其集资款额和归还款项，本院不予支持。关于被告人于群霞提出的向郑淑珍、张某乙夫妇及楼某、陈某丙归还过其他本息的辩解，经查，被告人于群霞在侦查、起诉阶段对其归还被害人本息情况作了稳定的供述，其庭审所提辩解与其在侦查、起诉阶段的供述不符，且无相关证据证实，本院不予采信。辩护人称被告人于群霞诈骗邵乐田部分不应认定犯罪的辩护意见，因该起行为被告人于群霞支付给邵乐田的利息已超过本金，该起事实可不认定为犯罪；对此辩护意见本院予以采纳。此外，辩护人称被告人于群霞无前科、系初犯的辩护意见，与事实相符，本院也予以采纳。其余辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。

经审理查明，2009年至2010年11月期间，被告人于群霞虚构了“在苏州买房、买地皮”、“做水晶生意”、“承包工程”等资金用途，以支付高额利息为诱饵，骗取陈某乙、郑淑珍、项某、吴某甲、张某丙、李某、楼某、朱某、吴某乙、张仙云、张某丁、邵某、张某戊、葛某、何某、陈某丙、陈某丁、陈某戊、吴某丙等数十人借款。被告人于群霞将骗得的大部分集资款当作投资分红或利息支付给借款人，部分集资款以本金名义还给借款人，其余均被其挥霍或用于日常生活开支等。具体犯罪事实如下：1、2010年9月17日至9月30日，被告人于群霞虚构了在苏州购买地皮需要资金周转的事实，并以高回报为诱饵，骗取被害人陈某乙信任，以共同投资的方式从陈某乙处骗得人民币348万元，后共计归还本金103万元，实际骗得245万元。2、2010年10月至11月期间，经方某、张红卫介绍，被告人于群霞以做水晶生意、购买土地急需资金为由，以支付高额利息为诱饵，从郑淑珍、张某乙夫妇及郑淑芳处共骗得人民币391万元，已归还本金10万元，实际骗得381万元。3、2010年9月15日，被告人于群霞以做生意需要资金为由，通过方某介绍，从吴某甲处骗得人民币72万元。

于群霞集资诈骗罪一审刑事判决书浙江省金华市中级人民法院刑事判决书（2011）浙金刑二初字第34号：浙江省金华市人民检察院以金市检刑诉（2011）111号起诉书指控被告人于群霞犯集资诈骗罪，于2011年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市人民检察院指派检察员严卫芳出庭支持公诉。被告人于群霞及其指定辩护人詹厚基到庭参加诉讼。现已审理终结金华市人民检察院指控，200……