集资诈骗罪 （2012）川刑终字第147号

本院认为，上诉人（原审被告人）陈稷采用欺骗手段成立川星公司，隐瞒川星公司基本无实际出资、未开展生产经营活动的真相，在公司根本不具备上市条件的情况下，对外宣称公司即将在美国上市，骗取社会不特定公众的信任，并通过中介机构对外转让股权，骗取他人款项达1300余万元，其行为已构成集资诈骗罪；上诉人（原审被告人）陈丽在川星公司工作期间，明知川星公司的实际状况，仍接受陈稷安排负责转让股权、骗取他人股权转让款，其行为亦构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，陈稷提起犯意、对外虚假宣传、骗取有关部门及个人的信任、实际控制并获取犯罪所得，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所实施的全部犯罪处罚；陈丽接受陈稷安排对外转让股权并收取、转移股权转让款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。陈稷在前罪刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚，且其在判决宣告后刑罚执行完毕前发现有漏罪,应依法数罪并罚，已经执行的刑期应当计算在新判决决定的刑期以内；判决执行以前先行羁押的依法予以折抵。原判认定的基本事实和定罪正确，审判程序合法。四川省人民检察院的出庭意见与本院审理查明的事实

经审理查明，2001年12月，上诉人（原审被告人）陈稷虚构成立川星公司的创立大会纪要和发起人协议书，将四川三星高级润滑油有限责任公司（以下简称三星公司）的股份虚假转让并伪造虚假验资证明骗取工商登记和四川省人民政府的批复后成立川星公司，注册资金为4000万元人民币，陈稷任公司法定代表人。在川星公司成立前及成立后，用于评估为公司股东出资的实物、现金等均未转移过户到川星公司名下。2003年至2005年，陈稷等人用于评估出资成立川星公司的房产、汽车、机器设备等被法院生效法律文书强制执行给银行偿债或行政机关缴纳罚款，用于出资的天回石油产品交易市场系租用天回镇红星村土地修建，因拖欠租金该宗土地已于2005年1月被红星村村委会收回，收回时在出租土地上所建厂房内未见到设备。川星公司成立后实际无资产，亦未实质开展生产经营活动。2003年8月5日，川星公司申请将公司3200万股自然人股和800万股法人股交给成都托管中心托管。2005年9月5日，陈稷签发川星公司文件申请成都托管中心继续托管川星公司股权。2006年，陈稷隐瞒川星公司无资产，且川星公司未开展生产经营活动的真相，以川星公司股票将于2006年10月

陈稷、陈丽集资诈骗二审刑事判决书四川省高级人民法院刑事判决书（2012）川刑终字第147号：四川省成都市中级人民法院审理成都市人民检察院指控原审被告人陈稷、陈丽犯集资诈骗罪一案，于2011年12月8日作出（2010）成刑初字第209号刑事判决，被告人陈稷、陈丽不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省人民检察院指派代理检察员万力出庭履行职务。上诉人（原审被告人）陈稷及其辩护人施……