集资诈骗罪 （2018）粤0811刑初132号

本院认为，被告人陈尚轩以非法占有为目的，虚构集资用途，以高额回报率为诱饵，骗取他人钱款共计人民币700596元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人陈尚轩犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，依法予以支持。被告人陈尚轩在共同犯罪中起主要作用，是主犯。关于公诉机关指控被告人陈尚轩集资诈骗非法所得人民币1297207元的金额问题。经查，报案的23名被害人中，被害人田某陈述演出费、服装费、代理费共28700元，被害人张某1陈述代理费60000元，被害人梁某1陈述代理费75000元，被害人陈某3陈述代理费100000元，不属集资款项；另，被害人梁某2集资款项18880元中的12880元，被害人梁某3集资款项16760元中的13760元，被害人冯某1集资款项43640元中的9500元，被害人林某1集资款项5040元，被害人梁某1集资款项6880元，被害人杨某1集资款项52785元中的1551元，被害人陈某3集资款项537000元，均没有集资款项的单据佐证，亦不予认可。按照报案被害人提供集资款项的收据核算，被告人陈尚轩等人集资诈骗所得

经审理查明：2015年2月27日，被告人陈尚轩、陈某7红（另案处理）通过湛江市工商行政管理局登记成立湛江市康某1建农业有限公司，法定代表人为陈尚轩，陈某7红为财务总监。2015年11月13日，被告人陈尚轩等人在茂名市成立康某1建公司茂名分公司，负责人是张某3（另案处理），并且先后在广东省吴川市成立吴川市康源农业发展有限公司、在广东省茂名市高州市、广东省信宜市等地成立服务中心。陈尚轩、陈某7红等人通过巨额认缴注册资本迷惑群众，实际相关公司的注册资本没有到位。2015年3月起，陈尚轩、陈某7红、张某3经常召集群众在两公司办公室进行宣扬“国际生态养老健康城”、老挝国有农业基地等大项目，声称公司农业很有发展前景，群众可以投资该公司，入会费688元，最低参股一股，每股3000元，并承诺每股每年返利3000元，三年返回9000元，然后本金保留为总公司日后上市的原始本金。陈尚轩在茂名分公司召集培训时公开宣扬：1、入688元一单，入三单三年后有车有房；2、入517元一单，入三单三年后有车有房；3、入2380元一单，入三单后推荐二人三个月还本外还给7500元；4、入8980元一单入三单后面推荐二人三个月

陈尚轩集资诈骗一审刑事判决书广东省湛江市麻章区人民法院刑事判决书（2018）粤0811刑初132号：广东省湛江市麻章区人民检察院以麻检公诉刑诉［2018］109号起诉书指控被告人陈尚轩犯集资诈骗罪，于2018年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省湛江市麻章区人民检察院指派检察员梁超元出庭支持公诉，被告人陈尚轩及指定辩护人陈天亮到庭参加了诉讼。在审理期间，本院于20……