集资诈骗罪 （2016）辽0102刑初92号

本院认为，被告人白兴国与他人结伙以非法占有为目的，采用虚构集资用途，以高额回报利息为诱饵的手段骗取集资款，致使集资款无法返还，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，故公诉机关指控成立。关于被告人白兴国提出没有实际占有集资款，没有不想还款主观目的的辩解。及其辩护人提出被告人在犯罪中起到辅助作用，并且认罪态度较好，应予从轻处罚的辩护意见。经查，卷内现有被害人王某2等人的陈述及投资合同等书证、证人任某等人的证言、被告人供述及辩解等证据，可以证实被告人为吸纳集资款成立辽宁福焱鼎投资管理有限公司并担任法定代表人，虚构集资用途指使他人骗取集资款后交付给周洋洋，未将集资款用于正常的生产经营活动，致使集资款无法返还，具有非法占有集资款的主观故意，其行为构成集资诈骗罪。被告人在共同犯罪中起主要作用，系主犯。故对被告人的相关辩解及辩护人的相关辩护意见不予采纳。

沈阳市和平区人民检察院指控，被告人白兴国在担任辽宁福焱鼎投资管理有限公司法定代表人期间，伙同任某（另案处理）等人，于2014年6月至2014年11月期间，利用辽宁福焱鼎投资管理有限公司名义，租用沈阳市和平区胜利南街301号为办公地点，在未经中国人民银行批准的情况下，以代投资者在河南省伊川县嘉豪耐火材料商行进行投资，并以承诺年利率返利14.4%-18%为诱饵，通过宣传单、推介会、组织授课等形式向社会不特定人员进行宣传，以签订委托投资管理担保合同等书面形式，引诱社会公众向该公司投资。并将所募集的资金大部分用于归还被告人白兴国的个人债务，致使集资款不能返还。经审计，截至案发时，被告人白兴国共骗取被害人王某2等39名被害人人民币1750000元，已返还人民币154285元，未返还金额为人民币1595715元。被告人白兴国于2015年8月21日被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人白兴国的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人系共同犯罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条一款之规定处罚。被告人白兴国对起诉书认定犯罪事实无异议，对指控的罪名有

白兴国一审刑事判决书辽宁省沈阳市和平区人民法院刑事判决书（2016）辽0102刑初92号：沈阳市和平区人民检察院以沈和检公诉刑诉（2015）795号起诉书指控被告人白兴国犯集资诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市和平区人民检察院指派检察员张楠、孙春红出庭支持公诉。被告人白兴国及其辩护人于长江到庭参加诉讼。现已审理终结沈阳市和平区人民检察院指控，被告人白兴国在担任辽宁……