集资诈骗罪 （2020）黔0522刑初28号

针对被告人高贤孝、俞亚波及其辩护人提出的辩解理由及辩护意见，根据本案的事实、证据和相关法律规定，本院意见评判如下：关于被告人俞亚波的辩护人所提“俞亚波主观上无非法占有的目的，且未将集资款用于个人挥霍或偿还个人债务，俞亚波的行为不符合集资诈骗罪的构成要件，仅构成非法吸收公众存款罪”的辩护意见。经查，在案证据证实被告人俞亚波明知被告人高贤孝未实际经营或亏损经营赫章县信益生物科技有限公司、毕节佳顺家具有限公司、大方达顺网络科技有限公司等多家公司的情况下，伙同高贤孝采用虚构投资毕节佳顺家具厂、山东海鲜养殖场、高山蜜橘基地的名义，并以定期支付2分至5分高额利息的手段，骗取投资人信任，向社会不特定公众进行集资，所得集资款仅200余万元用于生产经营活动，其集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还，主观上具有非法占有的目的，客观上使用诈骗方法非法集资，符合集资诈骗罪的构成要件，应以集资诈骗罪定罪处罚。对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人俞亚波的辩护人所提“高贤孝、俞亚波退还的本金、支付利息及日常开支部分不应作为犯罪金额，本案犯罪金额应为直接经济损失1107.1643万元”的

经审理查明：2011年8月至2017年7月期间，被告人高贤孝在浙江省宁波市宁海县投资开办了宁海县西店佳贝电器厂，但因经营不善亏损倒闭并负债。2017年11月以来，被告人高贤孝在明知自己无偿还能力的情况下，邀约被告人俞亚波来到贵州省大方县城，先后在大方县、黔西县、赫章县、七星关区注册成立贵州省顺意投资管理有限公司、毕节佳顺家具有限公司、赫章县信益生物科技有限公司、贵州省顺意投资管理有限公司黔西县分公司、大方达顺网络科技有限公司等多家公司，以投资赫章覆盆子药材基地、毕节佳顺家具厂、山东海鲜养殖场、高山蜜橘基地等为由，承诺支付2分至5分的高额利息为诱饵，向社会不特定公众吸收资金。期间，为了向公众募集更多资金，二被告人在上述公司亏损经营或未实际经营的情况下，采取虚假宣传、隐瞒真相、虚构事实等手段，营造公司具有雄厚经济实力假象，大肆非法吸收公众资金。截止案发时，被告人高贤孝、俞亚波先后向被害人刘某1、朱某1、吴某1等242人借款共计1348万元，除偿还借款本金144万元、支付利息66.44875万元外，造成社会公众集资款共计1142.09865万元不能偿还。

贵州省黔西县人民法院刑事判决书（2020）黔0522刑初28号公诉机关贵州省黔西县人民检察院。被告人高贤孝，男，1972年8月3日出生，浙江省宁海县人，汉族，初中文化，住浙江省宁海县。因本案于2019年6月18日被宁海县公安局抓获，2019年6月23日被黔西县公安局刑事拘留，同年7月30日被逮捕，同年12月16日因患病被黔西县人民检察院取保候审，2020年1月21日本院继续对其取保候审，2020年……