集资诈骗罪 （2018）粤01刑终1857号

本院认为，上诉人袁志豪以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。上诉人郑士敬、原审被告人蔡燕嘉、苏瑞堂未经有关部门依法批准，公开向社会公众吸收存款，数额巨大，均已构成非法吸收公众存款罪。上诉人郑士敬、原审被告人蔡燕嘉、苏瑞堂在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。上诉人郑士敬、原审被告人蔡燕嘉、苏瑞堂犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。上诉人袁志豪协助司法机关抓捕同案犯，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。上诉人袁志豪的家属主动代为退赔人民币1682969.33元，可以酌情对袁志豪从轻处罚。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，审判程序合法，唯未认定袁志豪具有立功表现不当。上诉人袁志豪的辩护人提出袁志豪具有立功表现的辩护意见本院予以采纳，其他意见均不成立。上诉人郑士敬及其辩护人提出的上诉意见及辩护意见均不成立。

原审判决认定，被告人袁志豪是广州智融无忧互联网金融信息服务有限公司（以下简称智融无忧公司）法定代表人、股东及实际控制人，智融无忧公司在2015年8月成立之后即进行非法集资活动，被告人袁志豪于2015年11月至2016年1月期间，在智融无忧公司资金链已经断裂的情况下，仍纠合被告人蔡燕嘉、郑士敬、苏瑞堂等人，继续在广东省广州市天河区华夏路富力盈凯大厦2308-2311房以智融无忧公司的名义，开设互联网线上“智融无忧Ｐ2Ｐ”借贷平台及线下传统型的借贷服务，虚构借贷融资标的，以实际同址且工作人员混同的广东富某通股权投资基金管理有限公司（以下简称富某通公司）提供借款人推荐及虚假担保，承诺投资“智融无忧Ｐ2Ｐ”产品可以获得年化利率12%左右的收益，诱骗梁时某、罗某1、吴祉淇、陈某1、温某、李某1、黄某1等36名被害人签署《个人出借咨询与服务协议》投资上述项目，约定在1到3个月内还本付息，而被告人袁志豪在收取款项后并没有将被害人投资款项用于所宣称的融资项目，2016年3月24日便关闭公司。经核，36名被害人投资金额、收回金额、实际损失金额情况如下：梁时某投资50000元、收回500元、损失49500

颁志豪、郑士敬集资诈骗二审刑事判决书广东省广州市中级人民法院刑事判决书（2018）粤01刑终1857号：广东省广州市天河区人民法院审理广东省广州市天河区人民检察院指控原审被告人袁志豪、郑士敬、蔡燕嘉、苏瑞堂犯集资诈骗罪，于2018年8月20日作出（2017）粤0106刑初461号刑事判决。原审被告人袁志豪、郑士敬不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过查阅卷宗材料，讯问被告人，审阅辩护意见，认为事……