集资诈骗罪 （2018）云刑终682号

本院认为，上诉人吴彩霞、孙国友、白建斌、王翠兰、和丽兰、何立方无视国家法律，以非法占有为目的，以高额报酬为诱饵，虚构事实作虚假宣传，骗取集资款，最终造成众多投资人无法弥补的损失，其行为均已构成集资诈骗罪，且犯罪数额特别巨大，应依法惩处。上诉人和静雨、张军及原审被告人杨嵩无视国家法律，违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，已构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。在共同犯罪中，吴彩霞、孙国友收取集资款，决定集资款的用途，起主导地位，是主犯；白建斌、王翠兰受吴彩霞、孙国友邀约参与犯罪，其中白建斌在吴彩霞和孙国友的授意下为公司作虚假宣传，王翠兰负责集资人的返款工作，二人起次要作用，均系从犯；和丽兰、何立方虽以国某公司和中玺公司的名义实施非法集资行为，但二人自行非法集资，只是将返利金额打给吴彩霞等人代为发放，和丽兰、何立方应对其自行非法吸收的集资款承担责任，亦系主犯。和静雨、张军、杨嵩各自为自己非法吸收的公众存款承担刑事责任，不宜区分主、从。王翠兰主动投案并如实供述自己的犯罪事实，依法构成自首。关于上诉人的上诉理由和辩护意见，本院认为：根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用

经审理查明，2016年2月，上诉人吴彩霞、孙国友、和丽兰、何立方经人介绍相继参与国某公司经营活动，并积极招募社会公众投资国某公司。2016年4月，国某公司及广西南宁、北海等地分公司先后被公安机关查处，相关负责人被依法采取强制措施，国某公司集资参与人的返利停发。吴彩霞、孙国友、和丽兰、何立方为挽回自己及团队的损失，在明知国某公司操作模式违法，没有产业和实体经济、未开设对公账户、未投资任何实体企业、也未办理任何金融许可手续的情况下，沿用国某公司运作模式，以日息1%，自投资次日起每天返利至200天止，介绍他人投资有500元或投资金额的5%的介绍费等优惠条件为诱饵，向社会不特定多数人进行虚假投资宣传，募集资金。其中，孙国友、吴彩霞相互邀约，先后成立国某江苏分公司和中玺公司，并邀约白建斌为讲师，王翠兰负责会计事务，在江苏非法募集资金。和丽兰、何立方在丽江市以国某公司和中玺公司的名义，开展云南片区非法集资业务，并将集资人资料及每日应发的返利金额上报吴彩霞、王翠兰等人，由吴彩霞、王翠兰等人代为实施对集资人的返利活动。上诉人和静雨、张军及原审被告人杨嵩为和丽兰、何立方非法集资款项。至2017年3月6日

吴彩霞、孙国友集资诈骗二审刑事判决书云南省高级人民法院刑事判决书（2018）云刑终682号：云南省丽江市中级人民法院审理丽江市人民检察院指控原审被告人吴彩霞、孙国友、白建斌、王翠兰、和丽兰、何立方犯集资诈骗罪，原审被告人和静雨、张军、杨嵩犯非法吸收公众存款罪一案，于2018年4月3日作出（2018）云07刑初5号刑事判决。宣判后，原审被告人吴彩霞、孙国友、白建斌、王翠兰、和丽兰、何立方、和静雨、张……