非法吸收公众存款罪 （2018）云07刑初5号

本院认为，被告人吴彩霞、孙国友、白建斌、王翠兰、和丽兰、何立方以非法占有为目的，隐瞒事实真相，虚构资金用途，以高额投资回报为诱饵，骗取集资款数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，破坏了国家的金融管理秩序，构成集资诈骗罪，应依法追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人白建斌、王翠兰、和丽兰、何立方在吴彩霞、孙国友的统一组织、指挥下，六被告人相互配合、协作，共同实施了集资诈骗的犯罪行为，在共同犯罪中均起主要作用，均系本案主犯。被告人吴彩霞、孙国友、白建斌、王翠兰参与了江苏、云南及其它片区的非法集资行为，应当对全部涉案金额承担刑事责任。被告人和丽兰、何立方作为云南片区非法募集资金的负责人，其应对云南片区的非法集资数额承担刑事责任。被告人和静雨、张军、杨嵩变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪，各自应对自己吸收的存款数额承担刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人王翠兰系自动投案，到案后如实供述犯罪事实，应认定为自首，依法可从轻、减轻处罚。被告人吴彩霞、孙国友、白建斌、王翠兰、和丽兰、何立方及其辩护人提出“其不构成集资诈骗罪”，被告人和静

经审理查明，2016年2月，被告人吴彩霞、孙国友、白建斌、王翠兰、和丽兰、何立方、和静雨、杨嵩、张军等人经人介绍相继参与“中国国某经贸有限公司”（简称国某公司）经营活动，隶属于国某广西北海分公司。以“富民就业工程、宣扬红色文化、造福百姓”为宣传口号，以日息1%高额收益回报为诱饵，通过“口口相传”及播放视频等方式向社会不特定多数人进行虚假投资宣传。采取集资参与人每投资1万元即可与公司签订期限为200天的劳动合同、取得公司员工身份，从投资次日起公司每天按投资款1%返利，初投下限1万元、上限10万元，复投上限不封顶，每介绍一人投资，介绍人即可获得500元信息费的方式，积极招募社会公众投资国某公司，并通过个人帐户非法募集资金。2016年4月，国某总公司及广西南宁、北海等地分公司先后被公安机关查处，相关负责人被依法采取强制措施，导致国某集资参与人的返利停发。在此情况下，吴彩霞、孙国友、和丽兰、何立方等人为挽回自己及团队损失，获取更大利益，在明知国某公司操作模式违法的情况下，积极募集资金，用后面投资人的款项弥补原来投资国某公司投资人的返利共计1000多万元。被告人孙国友于2016年5月26日在南京

吴彩霞、孙国友集资诈骗一审刑事判决书云南省丽江市中级人民法院刑事判决书（2018）云07刑初5号：云南省丽江市人民检察院以丽检公诉刑诉（2018）2号起诉书指控被告人吴彩霞、孙国友、白建斌、王翠兰、和丽兰、何立方犯集资诈骗罪，被告人和静雨、张军、杨嵩犯非法吸收公众存款罪一案，于2018年1月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2018年2月27日、28日在丽江市看守所公开开庭进行了审……