非法吸收公众存款罪 （2019）沪0115刑初1924号

本院认为，被告人金某2作为单位犯罪的其他直接责任人员，违反国家金融管理法规，变相向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成（单位）非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人金某2在单位主管人员安排下以单位名义实施犯罪，募集资金归单位所有，不控制、决定募集资金的方式、去向，在单位犯罪中所起作用相对较小，可认定为从犯；被告人金某2系自首。在本院审理期间，被告人金某2亲属退赔钱款100万元用于弥补投资人损失；综合上述情节，对被告人金某2依法减轻处罚。结合金某2系初犯，有较好的认罪、悔罪态度，其所在社区同意将其纳入社区矫正，对金某2可宣告缓刑。辩护人要求对被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。

经审理查明，2011年1月，孔祥友等人（均另案处理）设立了旌逸集团公司，孔祥友为公司的法定代表人、实际控制人；2014年至2018年，孔祥友等人以旌逸集团公司等关联公司的名义，在不具有银行业金融机构资质的前提下，租赁店铺，招募业务员，通过召开酒会、组织旅游、发放宣传资料等方式招揽投资人，向投资人推荐购买公司的理财产品，并向投资人允诺固定利息，承诺保本付息，通过与投资人签订委托融资租赁合同、债权受让之服务协议等，向社会公众募集资金。2015年4月，被告人金某2进入旌逸集团公司惠南店工作，先后担任惠南店团队经理、总监、特批总监、旌逸集团公司坦直店店长。2015年4月至2018年2月，被告人金某2在上述任职期间，在公司上级主管人员的安排、授意下，管理业务员、下属团队，并负责门店事务，通过发放宣传资料、亲戚朋友介绍等方式招揽投资人，向投资人介绍推荐旌逸集团公司的理财产品，协助投资人签订协议、支付投资款等，为公司募集资金。经审计，被告人金某2参与募集资金共计2亿余元，至案发未兑付本金6000余万元。2018年3月23日，被告人金某2接民警电话通知后主动至公安机关；金某2到案后如实供述了上述事实。

金某2非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2019）沪0115刑初1924号：上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉［2019］685号起诉书指控被告人金某2犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员朱某2出庭支持公诉，被告人金某2、上海市浦东新区法律援助中心指派的辩护人……