集资诈骗罪 （2015）台仙刑重字第1号

本院认为，被告人张彩燕单独或伙同被告人罗明芳以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其中被告人张彩燕单独或共同犯罪数额为1203.62万元、被告人罗明芳共同犯罪数额为1162.17万元，数额均系特别巨大。两被告人的行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张彩燕以被告人罗明芳是纳爱斯公司财务总监、阿姨在丽水供电局工作、投资纳爱斯公司原材料生意以及电力生意可以赚钱等虚构的事实，在仙居游说被害人张某庚等人投资，被告人罗明芳积极配合被告人张彩燕实施集资诈骗。因此被告人张彩燕在共同犯罪中起主要作用；被告人罗明芳起次要作用，系从犯，依法对其予以减轻处罚。被告人罗明芳接到公安机关电话通知后主动到公安机关接受调查，可以认定为主动投案，但到案后对自己的行为避重就轻，未作如实供述，依法不构成自首，对其主动投案，酌情予以从轻处罚。被告人罗明芳辩护人有关罗明芳构成自首的辩护意见不能成立，不予采纳。被害人张某庚等人在二被告人虚构的罗明芳系纳爱斯公司财务总监、投资该公司原材料生意、投资供电局电力生意等事实的欺骗下，陆续借款给二被告人，被告人罗明芳应对整个犯罪后果承担责任。被告人罗明芳辩护人关于罗明芳仅

请法庭查明事实公正处理。其辩护人认为：1.公诉机关指控被告人罗明芳犯集资诈骗罪事实不清。（1）根据证据材料，起诉书罗列的被害人中与被告人罗明芳发生直接联系的为张某庚、周某丁、周某丙三人。张某庚、周某丁、周某丙都是听了张彩燕等人的游说才借钱，在借钱之前，三被害人与罗明芳都没有见过面，三被害人也是根据张彩燕的安排将钱打到相应账户，所有的利息也是跟张彩燕结算。（2）王某、张某乙之所以与被告人罗明芳签订投资协议是之前听了张彩燕介绍投资纳爱斯和电力生意，并且是根据张彩燕的安排与罗明芳签订协议，在签订协议时，罗明芳从未与他们讲过任何投资的事情。（3）被告人罗明芳涉案金额的认定问题。被告人罗明芳为张彩燕管理账户的时间段为2009年7月25日至2010年10月18日，会计鉴定书对罗明芳的涉案损失计算为750万元，该鉴定意见没有考虑罗明芳未管理账户之后各受害人进入张彩燕账户金额。如果认定被告人罗明芳有罪的话，罗明芳参与造成的损失数额是236.37万元。2.被告人罗明芳在共同犯罪中是从犯，有自首情节，案发后积极退赃，本案各被害人有重大过错。请对被告人罗明芳予以减轻处罚，并能适用缓刑。经审理查明：2009年

漠彩燕、罗某犯集资诈骗罪一审刑事判决书浙江省仙居县人民法院刑事判决书（2015）台仙刑重字第1号：仙居县人民检察院以仙检刑诉（2013）387号起诉书指控被告人张彩燕、罗明芳犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2014年10月23日作出（2013）台仙刑初字第381号刑事判决。被告人张彩燕、罗明芳因不服判决提出上诉。台州市中级人民法院于2015年1月27日作出（2014）浙台刑二终字第438号刑事……