集资诈骗 （2018）京0105刑初1218号
裁判要旨
被告人王金海使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人董力嘉违反国家金融管理规定，伙同他人面向社会公众公开宣传，承诺返本付息，非法吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。 北京市朝阳区人民检察院指控被告人王金海的犯罪事实清楚，证据确实充分，但指控被告人王金海罪名不当，本院予以纠正。 关于被告人王金海的定性，本院认为，被告人王金海不计非法集资后果，收取集资参与人款项后主要用于向集资参与人返息、给员工发工资、提成、支付房租等运营成本支出及大量取现，另有部分集资款项用于个人消费，仅有少部分集资款项用于生产经营活动，与筹集资金规模明显不成比例，致使大量集资款不能返还，且本案无证据证明中投融祥公司所宣传的项目具有盈利可能性，综上，可以认定被告人王金海主观上具有非法占有的目的，其行为已构成集资诈骗罪。 被告人王金海关于其不构成集资诈骗罪及辩护人相关辩护意见，本院不予采纳。 另，北京市朝阳区人民检察院指控被告人董力嘉的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。 被告人董力嘉的辩护人关于本案系单位犯罪的辩护意见，经查，中投融祥公司成立后以实施非法集资犯
摘要
董力嘉等集资诈骗一审刑事判决书
正文（节选）
北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2018)京0105刑初1218号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。 被告人王金海，男，1969年10月16日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，案发前系中投融祥投资基金管理（北京）有限公司实际负责人，出生地辽宁省大洼县，户籍所在地辽宁省大洼县。 因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月10日被羁押，当日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕；现羁押在北京市……