集资诈骗 （2019）沪0106刑初342号

被告人张凯以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，被告人陈某某违反法律规定，向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。 公诉机关指控的罪名成立。 根据耀麟公司工作人员证言，银行转账记录，工商登记资料等证据，被告人张凯在起诉指控时间段内实际控制耀麟公司，对外吸收资金全部进入张凯个人银行账户。 被告人张凯辩解曾将部分集资款用于小额放贷，不仅没有提交证据证明，而且放贷数额与吸收集资款数额明显不成比例。 另根据张凯当庭供述，耀麟公司吸收的集资款实际使用情况，其不做记录。 根据现有证据，耀麟公司对外吸收的集资款去向未用于任何生产经营活动，最终导致巨额集资款无法返还，集资参与人遭受重大经济损失。 被告人、辩护人提出的张凯不具有非法占有目的及在集资诈骗罪中系从犯的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 被告人张凯、陈某某系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人张凯起主要作用，系主犯，被告人陈某某起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。 被告人陈某某到案后如实供述自己的罪行且退赔部分违法所得，可依法从轻处罚。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第一

张凯、陈某某集资诈骗一审刑事判决书

上海市静安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0106刑初342号公诉机关上海市静安区人民检察院。 被告人张凯，男，1965年1月28日出生，汉族，户籍地浙江省宁波市。 辩护人张健，上海仁良律师事务所律师。 被告人陈某某，男，1971年1月12日出生，汉族，户籍地浙江省宁波市。 辩护人汤英峰，上海市锦天城律师事务所律师。 上海市静安区人民检察院以沪静检金融刑诉〔2019〕54号起诉书指控被告……