信用卡诈骗罪 （2018）辽0521刑初224号

本院认为，被告人曹艳华以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪；被告人曹艳华以非法占有为目的，恶意透支，数额较大，其行为构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人曹艳华犯合同诈骗罪、信用卡诈骗罪罪名成立。被告人曹艳华一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人曹艳华对信用卡诈骗的犯罪事实当庭自愿认罪，其家属代其退缴透支款项，可免予刑事处罚。被告人曹艳华对合同诈骗罪的犯罪事实当庭自愿认罪，并主动退还全部赃款，可以从轻处罚。对辩护人提出的“被告人无前科，系初犯、偶犯。”的辩护意见，与本院查明一致，予以采纳。对辩护人提出的“被告人认罪态度好、主动退赃，并积极缴纳罚金，主观恶性小，希望从轻处罚。”的辩护意见，经查，被告人曹艳华在明知合同不能履行的情况下仍与辽宁成坤工程有限公司签订合同，并收取履约金归其使用，拒不退还；并在使用信用卡时恶意透支，经银行多次催收拒不退还，且变更电话号码逃避债务，主观恶性深，但鉴于其自愿认罪，家属代其全部退赃，可以酌情从轻处罚。对该辩护意见本院部分采纳。

经审理查明：一、合同诈骗罪经本溪满族自治县人民政府招商引资，被告人曹艳华作为投资人，于2010年8月4日，代表辽宁奥胜电梯有限公司（以下简称奥胜公司）作为乙方与本溪满族自治县小市工业园区管理委员会（现更名为本溪传动装置产业园区管理委员会）作为甲方，签订了“关于建设年产5000台套电梯及配件生产线项目协议书”。该协议书明确规定：一期项目于2011年12月建设投产，2012年1月达产；二期项目于2013年12月建设投产，2014年2月达产。若乙方未按照协议约定时间实现正式投产，甲方有权无偿收回土地，乙方在三月内无条件拆除地面建筑物；上述条款之约定，任何一方有所违背，另一方均随时有权按实际损失索取赔偿并有权终止合同执行。合同签订后，奥胜公司于2010年8月31日正式登记成立，注册资本5000万元（曹艳华占出资比例的99%、曹艳霞占出资比例的1%）；公司类型是：有限公司（自然人投资或控股）；经营范围：电梯生产、销售；营业期限：2010年8月31日至2020年8月30日；法定代表人曹艳华。后经股东会议决定。2013年1月7日，任命孙某为公司经理、法定代表人；2013年10月7日，任命康某为公司经

曹艳华合同诈骗、信用卡诈骗一审刑事判决书本溪满族自治县人民法院刑事判决书（2018）辽0521刑初224号：本溪满族自治县人民检察院以本满检公诉刑诉［2018］218号起诉书指控被告人曹艳华犯合同诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2018年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本溪满族自治县人民检察院指派检察员钱晓娜出庭支持公诉，被告人曹艳华及其辩护人高枫、陈向东均到庭参……