诈骗 ［2018］内2224刑初169号

被告人李国康组织、指挥李兆振、李健森无正当理由，协助他人将电信诈骗所得巨额现金在不同银行账户之间频繁转移、取现，可认定为三被告人明知系犯罪所得及其收益，仍多次使用或使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户，帮助他人转账、套现、取现，对他人犯罪所得予以掩饰、隐瞒，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且三被告人的掩饰、隐瞒犯罪所得数额达十万元以上，又其行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成他人巨额财产损失无法挽回，应属情节严重。 公诉机关指控被告人李国康、李兆振、李健森犯诈骗罪的罪名不当，应予纠正。 被告人李国康、李兆振、李健森系二人以上共同故意犯罪，被告人李国康在犯罪中其主要作用，系主犯；被告人李兆振、李健森在犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款第（五）项、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一

李国康、李兆振等诈骗罪一审刑事判决书

内蒙古自治区突泉县人民法院刑事判决书[2018]内2224刑初169号公诉机关内蒙古自治区突泉县人民检察院。 被告人李国康，男，1983年7月3日出生，广东省江门市人，汉族，初中文化，无业，住广东省江门市。 因涉嫌诈骗罪，于2018年2月15日被内蒙古兴安盟突泉县公安局刑事拘留；经内蒙古兴安盟突泉县人民检察院批准，于2018年3月23日被执行逮捕。 现羁押于突泉县看守所。 辩护人王长青，内蒙古鑫鑫……