诈骗 （2019）兵0701刑初13号
裁判要旨
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称意见)中规定：“明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。 即：1、通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的；2、帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的；3、多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的；4、为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的。” 该《意见》同时规定：“实施上述行为，电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
摘要
季力力、潘伟、谈晶晶、张福恒诈骗罪一审刑事判决书
正文（节选）
新疆生产建设兵团奎屯垦区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)兵0701刑初13号 公诉机关新疆生产建设兵团奎屯垦区人民检察院。 被告人季力力，绰号“力”，男，1991年8月30日出生，汉族。 2018年7月14日，被告人季力力因涉嫌诈骗罪，被新疆奎屯垦区公安局刑事拘留；2018年8月16日，经新疆生产建设兵团奎屯垦区人民检察院批准，由新疆奎屯垦区公安局执行逮捕，现羁押于第七师看守所。 辩……