诈骗 （2019）冀0111刑初23号

被告人张少海多次使用多个他人的银行卡取现，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 虽然电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在，但并不影响其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定。 被告人与电信网络诈骗犯罪分子事前通谋的，或者明知他人正在实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得，套现、取现的，构成电信网络诈骗罪的共犯。 本案中，公诉机关指控被告人张少海犯诈骗罪，但根据在案证据，并不能证明被告人张少海与电信网络诈骗犯罪分子存在事前通谋。 在电信网络诈骗犯罪分子实施犯罪期间，被告人张少海通过其使用的支付宝账号向电信网络诈骗犯罪分子使用的支付宝账号分别转款2508元、2024元，而被告人张少海供述上述两笔转款系通过网络联系购买QQ币所支付的对价。 现有证据不能证明该两笔转款的性质，不足以证明被告人张少海明知他人正在实施电信网络诈骗，不能达到排除合理怀疑的证明标准，故综合本案证据，被告人张少海的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 被告人的辩护人认为被告人张少海不构成诈骗罪的辩护意见，符合查明的事实和法律规定，本院予以采纳。 被告人张少海掩饰、隐瞒犯罪所得，情节严重；其因犯诈骗罪被判处

张少海诈骗一审刑事判决书

石家庄市栾城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0111刑初23号公诉机关石家庄市栾城区人民检察院。 被告人张少海，男，1990年4月12日出生，汉族，初中文化，广东省潮州市饶平县人，住黄冈。 因犯诈骗罪，于2017年5月18日被广州市荔湾区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元，同年6月6日刑满释放。 因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月13日被石家庄市栾城区公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、……